قانون نافذ کرنے والے اداروں

قازقستان مستحکم ہو رہا ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرپٹو کان کن ملک میں مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

مرکزی حکام کا دعویٰ ہے کہ سال کے پہلے ہفتے میں حکومت مخالف مظاہروں سے متاثر قازقستان بھر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ ملک کی بڑے پیمانے پر کرپٹو کان کنی کی صنعت، جسے بجلی کی کمی کے باعث شہری بدامنی کے دوران انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا، اب امید ہے کہ ملک اس کے باوجود کان کنوں کے لیے ایک پرکشش مقام بنے گا۔ صدر توکایف کے پاس ملک کے کنٹرول میں ہے کئی دنوں کے ہنگامے کے بعد، قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توکایف کی مشکلات کا شکار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب اس نے ملک میں استحکام حاصل کر لیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان تمام انتظامی عمارتوں کو واپس لے لیا ہے جن پر مظاہرین نے حملہ کیا تھا۔

اسرائیل کرپٹو اور منی لانڈرنگ کے ضوابط کو بڑھا رہا ہے۔

اسرائیل کی اتھارٹی فار کامبیٹنگ ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ نے کرپٹو اور فنٹیک سیکٹرز پر لاگو ہونے والے ضوابط کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپانسر شدہ اسرائیل کرپٹو کرنسی کے جرائم کے خلاف اپنی جنگ میں پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ اتھارٹی فار کامبیٹنگ ٹیرر فنانسنگ اینڈ منی لانڈرنگ نے اتھارٹی کے ڈائریکٹر کے توسط سے اعلان کیا کہ مجرمانہ سرگرمیوں سے نمٹنے اور کرپٹو کرنسی اور دیگر فن ٹیک مصنوعات کے استعمال کو معمول پر لانے کے لیے نئے ضوابط نافذ ہو گئے ہیں۔ اتھارٹی کے ڈائریکٹر شلومیٹ ویگمین کے مطابق، ان ضوابط کے اطلاق سے ترتیب اور واضح معیار قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ ضابطے

امریکی محکمہ خزانہ اور اسرائیل نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بنایا

امریکہ اور اسرائیل رینسم ویئر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے افواج میں شامل ہو رہے ہیں جو اکثر متاثرہ متاثرین کے لیے مالیاتی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خزانہ نے مشترکہ منصوبے کے آغاز کو باقاعدہ بنانے کے لیے دو اسرائیلی حکام، وزیر خزانہ اور نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی۔ یہ منصوبہ "تجزیاتی اور نفاذ کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے آلات کی ترقی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے۔

کس طرح بائننس قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی غیر قانونی فنڈنگ ​​کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

سپانسر شدہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے سرکردہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سائبر کرمنلز کی منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں قانونی حکام کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جون 500 میں $2021 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ فاش کرنا،

بینک آف روس کرپٹو کمپنیوں کو مالیاتی اہراموں میں شامل کرتا ہے۔

روس کے مرکزی بینک نے حال ہی میں مالیاتی مارکیٹ کے کھلاڑیوں کے ڈیٹا بیس کو بڑھایا ہے جن پر غیر قانونی سرگرمیوں کا شبہ ہے۔ فہرست میں کئی کرپٹو کمپنیوں کو شامل کیا گیا ہے، ساتھ ہی پونزی اسکیموں کی نشانیاں رکھنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کریڈٹ آرگنائزیشنز اور فاریکس ڈیلرز بھی شامل ہیں۔ سینٹرل بینک آف روس کرپٹو پلیٹ فارمز کو بلیک لسٹ کرتا ہے مالیاتی شعبے کی نگرانی کے حصے کے طور پر، سینٹرل آف روس (CBR) باقاعدگی سے غیر قانونی مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں کی نشاندہی کرتا ہے اور روسی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دہی والے پلیٹ فارمز کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ اس ہفتے، ریگولیٹر نے اپنی بڑھتی ہوئی فہرست میں مزید 105 کمپنیوں کو شامل کیا۔

آپ کا ستمبر کا نیوز لیٹر تمام چیزوں کے لیے BitPay اور Crypto

ہمارے پاس ایک اور مہینہ کرپٹو خبروں اور BitPay کے واقعات ہیں، جس میں ایک دلچسپ نئی شراکت داری، پروڈکٹ کا انضمام اور عالمی سطح پر کرپٹو اپنانے کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس شامل ہیں۔ یہ دیکھنا نہ بھولیں کہ 'swap' کا کیا مطلب ہے اور BitPay Reload کے بارے میں ہمارے پروڈکٹ ہائی لائٹ کے بارے میں مزید جانیں۔ اس شمارے میں: SpotlightUATP میں BitPay، ایک عالمی ادائیگی نیٹ ورک جس کی ملکیت اور ائیر لائنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، نے قبول کرنا شروع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شراکت کی ہے۔ کرپٹو ادائیگی اور نئے کاروبار کو راغب کریں۔ اعلان یہاں پڑھیں۔ ہمارے سی ای او، اسٹیفن پیئر اس بات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ کرپٹو ریگولیشن تک رسائی کے لیے یہ کیوں ضروری ہے۔

چینی صوبہ بٹ کوائن کان کنندگان کو ہائیڈرو پاور سٹیشنوں سے کاٹ دے گا۔

یوننان، چین میں ینگ جیانگ کاؤنٹی کے ریگولیٹرز نے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کو بٹ کوائن (BTC) کان کنی میں ملوث کاروباری اداروں کو بجلی کی فراہمی کے خلاف سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ینگ جیانگ کاؤنٹی کی عوامی حکومت کے دفتر نے بٹ کوائن کان کنی کے کاموں کی نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے ہائیڈرو پاور پلانٹس کو نوٹس جاری کیا۔ اعلان کے مطابق، پاور پلانٹس کو منگل، 24 اگست تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ کان کنی کمپنیوں کو ان کے گرڈ کی "غیر قانونی" سپلائی سے نکال دیں۔ دی گئی آخری تاریخ کے بعد، کاؤنٹی مبینہ طور پر بٹ کوائن کان کنی کے اداروں کو بجلی کی فراہمی کو "زبردستی ختم" کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

ڈیٹا کی خلاف ورزی اور فریب دہی کی کوششوں کے بارے میں ہماری مواصلات

12/21/2020 | بلاگ پوسٹس، سیکورٹی جولائی میں ڈیٹا کی خلاف ورزی کا پتہ چلنے کے بعد سے ہم اپنے صارفین کے ساتھ اپنی بات چیت میں ہر ممکن حد تک کھلے اور شفاف اور فعال رہے ہیں۔ ہم نے 1 جولائی کو اپنے پورے ڈیٹا بیس، تقریباً 29M لوگوں کو ایک ای میل بھیجی، پھر بھی صرف 40% لوگوں نے ہی اس سیکیورٹی نوٹس کو کھولا۔ اسی دن ہم نے میڈیا سے کھلے عام اور فعال طور پر بات کی: The Block, Decrypt, Capital… سوشل میڈیا پر (Twitter, Reddit اور Facebook)۔ ڈیٹا کی یہ خلاف ورزی ہمارے کلائنٹس کے خلاف جارحانہ فشنگ حملوں کا باعث بنی۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت کی۔ پہلا،

یو ایس ٹریژری کی تجویز کرپٹو پر ٹریول رول لاگو کرتی ہے۔

18 دسمبر کو، امریکی محکمہ خزانہ کے اندر ایک دفتر نے ڈیجیٹل اثاثوں کی سرحد پار منتقلی کے حوالے سے تجاویز کا ایک سیٹ جاری کیا۔ یو ایس ٹریژری فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) نے ایک تجویز جاری کی ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کی نقل و حرکت سے متعلق خامیوں کو بند کرنا ہے۔ ریلیز کے اعلان میں، FinCEN نے عوام سے ان پٹ کی بھی درخواست کی۔ یہ اقدام، جسے ٹریول رول کہا جاتا ہے، سرحد پار منتقلی کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جانیں اس تجویز کا سب سے بڑا زور نجی ملکیت والے ڈیجیٹل بٹوے کے حوالے سے تبدیلی ہے۔ ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والوں کو اب ضرورت ہوگی۔

سست لیکن مستحکم: FATF کا جائزہ AML معیارات پر پورا اترنے کے لیے کرپٹو ایکسچینجز کی جدوجہد کو نمایاں کرتا ہے

جون 2019 میں، بین الحکومتی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے اپنے نظرثانی شدہ معیارات کو متعارف کرایا۔ دستاویز اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی (AML/CFT) کے تقاضوں کو قائم کرتی ہے جو VASPs کو ریگولیٹ کرتی ہے - یہ اصطلاح بنیادی طور پر کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کا حوالہ دیتی ہے - کو بالآخر اپنے روزمرہ کی کارروائیوں میں لاگو کرنا چاہیے۔ رہنما خطوط سفارشات کے طور پر مرتب کیے گئے ہیں، اور FATF نے اسے شریک ممالک کی حکومتوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ تجویز کردہ اصولوں کے مطابق اپنے ضابطے تیار کریں۔