Sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số Kraken đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt OFAC - Tin tức Bitcoin

Vào thứ Ba, một báo cáo mới được tiết lộ chi tiết rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang bị liên bang điều tra vì bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, theo 5 người quen thuộc với vấn đề này. Các nguồn không xác định xác định rằng cuộc điều tra về Kraken bắt đầu vào năm 2019 và bị cáo buộc cho phép khách hàng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc bị cáo buộc điều tra Kraken

Sự thay đổi tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco Kraken được cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra, phù hợp với một báo cáo được New York Times (NYT) tiết lộ vào ngày 26 tháng 2022 năm 2011. Kraken được thành lập vào tháng XNUMX năm XNUMX bởi Jesse Powell có thể là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lâu đời nhất trên hành tinh.

Báo cáo của NYT trích dẫn “năm người có liên kết với công ty hoặc có hiểu biết về cuộc điều tra”. Hơn nữa, báo cáo còn cho biết thêm rằng các nguồn ẩn danh không cần phải nêu tên “vì sợ bị công ty trả thù”. Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì đã cho phép khách hàng từ các địa điểm quốc tế bị trừng phạt tích lũy tài sản tiền điện tử.

Năm người quen thuộc với vấn đề liên quan đến Kraken nói rằng họ mong đợi chính phủ Hoa Kỳ sẽ áp dụng biện pháp chống lại nền tảng giao dịch San Francisco. Kraken đã thành công rực rỡ vào năm ngoái khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tính phí công ty vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ có ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số”.

Vào thời điểm đó, CFTC đã thu 1.25 triệu đô la từ công ty mẹ của công ty tiền điện tử San Francisco là Payward Ventures Inc., đồng thời yêu cầu Kraken “ngưng và ngừng các hành vi vi phạm tiếp theo”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, lưu ý rằng thay đổi này “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”. Santori đề cập thêm:

Kraken chăm chú sàng lọc việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một lẽ thường tình, báo cáo với các cơ quan quản lý, thậm chí cả những vấn đề có thể xảy ra.

Nói chuyện với người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC cũng đưa ra tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Hoa Kỳ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra,” người từ Bộ Tài chính cho biết. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc điều tra của OFAC bắt đầu vào năm 2019 khi một cựu nhân viên khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó đã giải quyết vụ việc.

Nguồn tin ẩn danh của NYT nói rằng OFAC bắt đầu truy cập vào tài khoản Kraken cùng thời điểm đó và các tài khoản được cho là có nguồn gốc từ Iran, Syria và Cuba. Các cáo buộc tuyên bố Kraken nằm trong cuộc điều tra liên bang theo báo cáo hiện tại từ Bloomberg cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang báo cáo đang thăm dò Coinbase về các vi phạm chứng khoán chưa đăng ký bị cáo buộc.

Báo cáo của Bloomberg về Coinbase rất giống với bài xã luận của New York Times về Kraken vì nó trích dẫn những cá nhân giấu tên quen thuộc với vấn đề này. Cả hai ấn phẩm thông tin đã trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này về nhiều sự kiện trong thời điểm hiện tại và đặc biệt hơn là những câu chuyện liên quan đến người cho vay tiền điện tử bị phá sản.

Bạn nghĩ gì về báo cáo liên quan đến Kraken tuyên bố rằng sự thay đổi được cho là đang được liên bang điều tra? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần phản hồi bên dưới.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons