Các nhà điều hành kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử toàn cầu đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền sau cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Theo một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bốn trong số năm nhà điều hành bị cáo buộc của Câu lạc bộ AirBit, được cho là đã thu lợi hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân, đã bị bắt và sẽ ra hầu tòa vào ngày 18 tháng XNUMX, trong khi người thứ năm bị bắt ở Panama và đang đang chờ dẫn độ sang Mỹ
Kế hoạch này đã được đưa ra vào cuối năm 2015 và được bán như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo chủ đích tổ chức các buổi thuyết trình xa hoa để khuyến khích các nhà đầu tư chia tay tiền mặt, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ khai thác và giao dịch tiền điện tử.
Mặc dù một cổng thông tin trực tuyến dành cho các nhà đầu tư đã thực sự hiển thị những “lợi nhuận” này, nhưng trên thực tế, không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử nào diễn ra. Thay vào đó, số tiền ký quỹ được chi cho hàng hóa xa xỉ và bất động sản, và được cho là được sử dụng để tài trợ cho những bài thuyết trình thậm chí còn ngông cuồng hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.
Ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền thu được đã gặp phải lý do, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn, đồng thời được thông báo rằng họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền.
Các bị cáo cũng cố gắng che giấu kế hoạch và sự liên quan của họ bằng cách yêu cầu các thành viên thanh toán bằng tiền mặt, bị cáo buộc rửa ít nhất 20 triệu đô la tiền thu được thông qua các quỹ tín thác và tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời xóa thông tin tiêu cực về kế hoạch này khỏi internet.
Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng trước, một thành viên của một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử khác đã thu về 722 triệu đô la cam kết phạm tội gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký.