Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu về những người chơi trên thị trường tài chính bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp. Một số công ty tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cùng với các thực thể mang dấu hiệu của các âm mưu Ponzi, cũng như các tổ chức tín dụng bất hợp pháp và các đại lý ngoại hối.
Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách đen các nền tảng tiền điện tử
Là một phần trong quá trình giám sát lĩnh vực tài chính, Trung ương Nga (CBR) thường xuyên xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp và cảnh báo các nhà đầu tư Nga về các nền tảng lừa đảo. Tuần này, cơ quan quản lý đã bổ sung thêm 105 công ty vào danh sách đang phát triển của mình. của các doanh nghiệp có “dấu hiệu hoạt động phi pháp trên thị trường tài chính”.
Trong số các mục mới, cơ quan quản lý tiền tệ đã đưa vào danh sách đen một số công ty tiền điện tử. Hầu hết chúng đã được phân loại là giống như các kế hoạch kim tự tháp tài chính. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital và Money Miner thuộc danh mục này. Một thực thể khác, Bitford, đã được chỉ định là "người tham gia chuyên nghiệp bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán."
Ngân hàng nhắc nhở công chúng rằng để cung cấp hầu hết các dịch vụ tài chính ở Liên bang Nga, các nhà cung cấp phải có giấy phép từ ngân hàng trung ương hoặc đăng ký với cơ quan quản lý. “Nếu điều kiện này không được đáp ứng, thì rất có thể, tổ chức hoạt động bất hợp pháp và người tiêu dùng có thể bị lừa dối,” cơ quan chức năng cho biết đồng thời cảnh báo rằng luật hiện hành không có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân của các nền tảng bất hợp pháp.
Tháng trước, Ngân hàng Nga đã đưa vào danh sách đen ba thực thể - To The Mars, To The Moon và TTM Group - có liên quan đến việc quảng bá Finiko kim tự tháp tiền điện tử. Thiệt hại tài chính do kế hoạch Ponzi, một trong những kế hoạch lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, lên tới 4 tỷ đô la, theo ước tính độc lập được trích dẫn bởi Forklog. Một báo cáo bởi Chainalysis tiết lộ kim tự tháp đã nhận được hơn 1.5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm trước khi nó sụp đổ vào mùa hè này.
CBR đã đưa Finiko vào danh sách đen vào tháng 15 và một loạt XNUMX dự án tiền điện tử đã được thêm vào tháng XNUMX, hãng tin tức tiền điện tử lưu ý. Cơ quan chức năng giải thích: “Để trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp, Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện các biện pháp để chặn các trang web của các công ty đó, đồng thời tương tác với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền khác, các cơ quan quản lý nước ngoài để áp dụng các biện pháp khác.
Ngân hàng Trung ương Nga đã liên tục phản đối việc áp dụng tiền điện tử, đưa ra nhiều cảnh báo cho các nhà đầu tư. Tuần trước, Phó Chủ tịch Sergei Shvetsov quy định ngân hàng sẽ không hỗ trợ việc tăng khả năng tiếp cận thị trường tiền điện tử, khẳng định tiền điện tử là “rất rủi ro và có dấu hiệu của một sơ đồ kim tự tháp”. Đầu tháng XNUMX, cơ quan quản lý đề nghị các ngân hàng chặn thẻ và ví được sử dụng để giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và vào tháng XNUMX, CBR khuyên Các sàn giao dịch chứng khoán Nga tránh giao dịch các công cụ tiền điện tử.
Bạn có nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương Nga đang đối xử bình đẳng với các công ty tham gia vào không gian tiền điện tử không? Chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
Nguồn: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/