Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã yêu cầu rằng người sáng lập bị cáo buộc của chương trình Ponzi trị giá 147 triệu đô la Kiểm soát-Tài chính được tuyên bố là mặc định.
Vào ngày 3 tháng XNUMX, CFTC đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc bị cáo buộc của Control-Finance, Benjamin Reynold, không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.
CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng
Khiếu nại của CFTC là nộp trong tháng 2019 năm 22,858 - cáo buộc Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 1,000 BTC từ hơn 1 khách hàng từ ngày 2017 tháng XNUMX năm XNUMX.
Vào tháng 2020 năm XNUMX, SEC yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.
Trong tháng 2019 năm XNUMX, cơ quan quản lý đã cố gắng phục vụ Reynold tại hai địa chỉ liên quan đến giám đốc của chương trình, sau đó học hỏi từ các nhà đầu tư Control-Finance rằng bị cáo có thể được đặt tại Hàn Quốc.
CFTC đồng thời nộp thông báo sa thải tự nguyện mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.
Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la
Khiếu nại của CFTC cáo buộc rằng Control-Finance tuyên bố chuyển hướng tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên chuyên gia trong khi chuyển tiền của người gửi tiền mới cho các nhà đầu tư trước đó của chương trình để tạo ảo giác về lợi nhuận và xây dựng sự cường điệu.
Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 2017 năm XNUMX, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi phương tiện truyền thông xã hội.
Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, cặp đôi này là chương trình đã thanh lý 22,858 BTC khi sở hữu với giá trị khoảng 147 triệu đô la.
Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.