Ba nhà giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã chạy một chương trình Ponzi lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư với số tiền hơn 35 triệu đô la, theo đơn kiện của một tổ chức do các nạn nhân thành lập tại tòa án liên bang Florida, Hoa Kỳ.
Theo một thông báo được công bố vào ngày 2 tháng 3, Phương tiện Phục hồi Đầu tư Quý XNUMX, người đại diện cho các nhà đầu tư lừa dối, đã cáo buộc bộ ba nhà giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc lừa dối nạn nhân bằng cách hứa với họ một công thức giao dịch chiến thắng.
Cựu công nhân NYSE và Wells Fargo trong số những người bị buộc tội
Vụ gian lận chứng khoán liên bang tên ba cá nhân là thủ phạm chính của kế hoạch. Họ bao gồm James Seijas, người đã làm cố vấn tài chính cho Wells Fargo cho đến tháng 2019 năm 20, Quan Tran, một bác sĩ phẫu thuật và Michael Ackerman, người từng là nhà môi giới tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Ba người này được cho là đã chiếm đoạt tiền của ít nhất XNUMX nạn nhân đã chuyển đơn khiếu nại của họ tại tòa án.
Phương tiện Phục hồi Quý 3 đã nêu những điều sau:
“Những người sáng lập đã tuyên bố một cách gian lận rằng các khoản đầu tư sẽ được sử dụng để giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng một thuật toán độc quyền và cực kỳ thành công do Ackerman phát triển.”
Dưới 10 triệu đô la đã được sử dụng để giao dịch tiền điện tử
Theo đơn khiếu nại, ít hơn 10 triệu đô la “và có thể ít hơn 5 triệu đô la” trong số các khoản đầu tư thu được đã được sử dụng để kinh doanh tiền ảo. Trong khi đó, các bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt ít nhất 20 triệu USD để sử dụng vào mục đích cá nhân của họ.
Phương tiện thu hồi tuyên bố rằng từ tháng 2017 năm 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX, tất cả các khoản tiền đã được thu thập để tài trợ cho kế hoạch Ponzi, bao gồm các bài đăng trên một nhóm Facebook lấy bác sĩ làm trung tâm.
Donna Seijas (vợ của James Seijas) và Steve Saunders, người từng là phó chủ tịch hoạt động của Skyway Capital Markets LLC, cũng được đề cập trong đơn khiếu nại.
Nguồn: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme