Công tố viên có đã tạm dừng một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại các nhà điều hành bị cáo buộc của một ICO lừa đảo trị giá 30 triệu đô la trong bối cảnh lo ngại rằng thủ tục tố tụng có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của một cuộc điều tra song song đối với các bị cáo.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại New Jersey đã can thiệp vào vụ việc vào ngày 2 tháng Tư.
Vụ kiện của SEC bị tạm dừng do lo ngại về tính toàn vẹn đối với cuộc điều tra song song
Vụ kiện của SEC đối với các bị cáo Boaz Manor, Edith Pardo và các công ty liên kết CG Blockchain Inc và BCT Inc đã bị tạm dừng để duy trì tính toàn vẹn của các cuộc điều tra tội phạm song song đối với kế hoạch của cặp đôi này.
Các công tố viên lập luận rằng việc ở lại là cần thiết để ngăn bị cáo thu thập thông tin theo các quy tắc rộng rãi về khám phá dân sự mà nếu không thì không thể đạt được trong phạm vi khám phá tội phạm hẹp.
“Không nên cho phép một đương sự dân sự tiến hành đồng thời với một vấn đề hình sự chồng chéo, bởi vì 'sự giống nhau của các vấn đề [khiến] mở ra khả năng [bị đơn] có thể khai thác không đúng việc khám phá dân sự để thúc đẩy vụ án hình sự của mình,” chính phủ nêu rõ.
SEC đã buộc tội Boaz Manor, cộng sự kinh doanh của ông và hai công ty, CG Blockchain Inc. và BCT Inc. SEZC, vi phạm các điều khoản liên bang về chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang trong thời gian Tháng một.
Trong khi Pardo bị bắt và sau đó được trả tự do, Manor vẫn còn lớn. Tuy nhiên, đại diện pháp lý tương ứng của cả hai cá nhân đã đồng ý giữ nguyên khiếu nại. Khiếu nại là nộp vào tháng 1 12.
Từ biển thủ quỹ phòng hộ đến lừa đảo ICO
Từ năm 2014 đến năm 2018, cặp đôi này bị cáo buộc đã thực hiện một loạt các tuyên bố sai lệch về hoạt động của CG Blockchain - bao gồm cả việc lừa đảo tuyên bố 20 quỹ đầu cơ đang trả phí thuê cho công ty cho một sản phẩm không tồn tại có tên là ComplianceGuard.
Cặp đôi này cũng được cho là đã nói dối về lý lịch tội phạm của Manor - với Manor có phục vụ bản án 106 năm tù vì bòn rút XNUMX triệu đô la từ một quỹ đầu cơ của Canada hiện đã không còn tồn tại mà anh ta đồng sáng lập.
Vào tháng 2017 năm 20, CG Blockchain đã tung ra một đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) nhằm mục đích tài trợ cho một sản phẩm mà 30 quỹ đầu cơ được cho là đã đồng ý sử dụng. ICO đã kết thúc tám tháng sau đó sau khi thu được khoảng XNUMX triệu đô la tiền điện tử và tiền pháp định.