Bất chấp những nỗ lực hết mình của nhiều người, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử vẫn tồn tại và đang lan tràn trong thế giới ngày nay. Có vẻ như bạn có một cái xuất hiện mỗi tuần.
Một kế hoạch lừa đảo lâu đời
Theo một gần đây nộp hồ sơ Với tòa án liên bang ở Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, một công ty đại diện cho hơn 100 nhà đầu tư, đã kiện một công ty bên thứ ba vì đã lừa họ thoát khỏi một thỏa thuận.
Như đơn khiếu nại giải thích, Q3 I LP là một công ty tự bán mình dựa trên chuyên môn của những người sáng lập. Những người sáng lập này bao gồm Michael Ackerman, cựu nhà môi giới tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán New York; James Seijas, cố vấn tài chính từng làm việc cho Wells Fargo cho đến tháng 2019 năm XNUMX; và Quân Trần, một bác sĩ phẫu thuật.
Công ty được cho là đã nhận được tiền từ các nhà đầu tư này, tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch tiền điện tử dựa trên thuật toán giao dịch hiệu suất cao mà Ackerman đã phát triển. Người cựu giao dịch viên giải thích với các nhà đầu tư tiềm năng rằng trước đây anh ta đã sử dụng thuật toán để thực hiện giao dịch chứng khoán và đã kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, anh ấy cũng có thể điều chỉnh nó để tạo thành một công cụ đầu tư tiền điện tử vững chắc.
Đơn khiếu nại nói thêm rằng họ đã thu được hơn 33 triệu USD từ các nhà đầu tư. Công ty cũng đã tính phí cấp phép bổ sung của khách hàng để xem thuật toán giao dịch của Ackerman. Điều này dẫn đến doanh thu thêm 4 triệu đô la. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, các nhà giao dịch chỉ kiếm được từ 5 triệu đến 10 triệu USD từ giao dịch tiền điện tử và họ đã chuyển ít nhất 20 triệu USD khác để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.
Một đơn khiếu nại gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hồi tháng 2018 cho thấy Ackerman đã mua 2019 bất động sản từ năm 3 đến năm 150, bao gồm một ngôi nhà bên bờ biển trị giá XNUMX triệu USD ở Florida và một khu đất rộng hơn XNUMX mẫu Anh ở Montana. Anh ấy cũng mua đồ trang sức và ô tô.
Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền từ tháng 2017 năm 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX để tài trợ cho công ty của họ. Một số tiền mặt được dùng cho các chiến dịch tiếp thị vì họ yêu cầu nhiều nhà đầu tư hơn tiếp tục vung tiền vào kế hoạch Ponzi của họ.
Lừa đảo dường như ở khắp mọi nơi
Cùng với ba người, Donna Seijas (vợ của James Seijas) và Steve Saunders, Phó Chủ tịch Điều hành tại Skyway Capital Markets LLC, cũng có tên trong đơn khiếu nại.
Những kẻ lừa đảo đặc biệt hoạt động tích cực trong giai đoạn này, vì chúng lợi dụng sự hoảng loạn toàn cầu xung quanh đại dịch vi-rút Corona để lừa đảo những người lừa đảo. Cuối tháng trước, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã gửi cảnh báo tới công chúng về những trò lừa đảo mạo danh đang rình rập.
Như cơ quan quản lý đã giải thích, những kẻ lừa đảo đã tìm ra cách sử dụng các sự kiện lớn để gây hoang mang và tăng thêm uy tín cho tuyên bố của chúng. Họ xác nhận rằng họ đã nhận được hàng trăm khiếu nại về các trò lừa đảo tiền điện tử hoặc Forex hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn.
Lời cảnh báo kết thúc bằng cam kết truy lùng những người này và truy tố họ theo đúng pháp luật, cũng như lời cảnh cáo mọi người phải hết sức cảnh giác.