IRS đã thu được 3.5 tỷ đô la tiền điện tử trong năm nay, kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ đô la nữa

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 3.5 tỷ đô la trong năm tài chính 2021.

Theo báo cáo điều tra tội phạm mới nhất của IRS, con số này đại diện cho 93% tài sản bị cưỡng chế thuế thu giữ trong năm qua.

Cơ quan thu thuế tin rằng họ có thể thu giữ thêm hàng tỷ tỷ tiền điện tử do gian lận thuế và các tội phạm khác trong năm tới.

“Tôi dự đoán xu hướng thu giữ tiền điện tử sẽ tiếp tục khi chúng ta chuyển sang năm tài chính '22, ' nói Giám đốc Điều tra Hình sự IRS Jim Lee. “Chúng tôi đang thấy tiền điện tử liên quan đến một số tội ác của chúng tôi khi chúng tôi tiến về phía trước.”

Tội phạm tiền điện tử

Các loại tiền điện tử này đã bị thu giữ do nhiều tội ác khác nhau. Chúng bao gồm gian lận thuế và chuyển tiền, rửa tiền và phân phối các bài tường thuật bất hợp pháp. Điều cuối cùng này liên quan đến 1 tỷ đô la bị thu giữ từ Con đường Tơ lụa.

Tham ô cũng nằm trong số đó. Đây là trường hợp của một cựu nhà phát triển phần mềm của Microsoft Corp., người đã kiếm được 10 triệu đô la từ công ty bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Vụ án cuối cùng này đã chứng tỏ một nỗ lực thú vị của Đơn vị Điều tra Hình sự. Nó yêu cầu sử dụng công nghệ để theo dõi bên có tội.

Do đó, bộ phận “đã ưu tiên đào tạo và triển khai các công nghệ tiền điện tử, blockchain và trí tuệ nguồn mở (OSINT) để làm sáng tỏ các âm mưu tội phạm tài chính mạng phức tạp,” nó cho biết trong báo cáo.

Năm tới, một Trung tâm Dữ liệu & Hợp tác Nâng cao cũng sẽ được mở tại Bắc Virginia để thúc đẩy những nỗ lực đó hơn nữa.

IRS được trao quyền

Tổng thống Joe Biden's Cơ sở hạ tầng dự luật mà ông đã ký thành luật vào đầu tuần này, mang lại cho IRS quyền lực lớn hơn để theo dõi các giao dịch tiền điện tử.

Các nhà môi giới tiền điện tử sẽ được yêu cầu theo dõi và báo cáo các giao dịch của họ cho IRS. Điều này sẽ cung cấp cho các cơ quan thuế khả năng hiển thị tốt hơn đối với các giao dịch tiền ảo.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đang tìm cách củng cố cơ quan này nhiều hơn nữa. Họ đang đề xuất tài trợ 80 tỷ đô la như một phần của kế hoạch Xây dựng trở lại tốt hơn của Biden.

Ngoài ra, Lee còn liệt kê những cách anh có thể sử dụng các nguồn bổ sung. Anh ta giải thích rằng anh ta có thể thuê thêm tới 300 đặc vụ để đầu tư thêm vào việc phát hiện tội phạm mạng.