Trong chiến dịch chống lại gian lận tiền điện tử, Israel đang vượt lên dẫn trước. Luật mới đã có hiệu lực để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp và bình thường hóa việc sử dụng bitcoin và các sản phẩm FinTech khác, theo Cơ quan chống lại Khủng bố tài chính và giám đốc của Rửa tiền.
Việc thực hiện các quy định này, như lãnh đạo đã nêu, Shlomit Wegman, sẽ giúp thiết lập trật tự và định mức rõ ràng.
Các hạn chế và lợi ích mới
Các quy định này là kết quả trực tiếp của các yêu cầu năm 2018 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) bao gồm 39 thành viên và một mạng lưới toàn cầu gồm các thực thể khu vực kiểu FATF trải dài 200 cơ quan thống trị.
Wegman tin rằng các hạn chế mới sẽ có lợi cho các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ bằng cách giúp tâm trí của khách hàng tiềm năng thoải mái. Nó cũng giúp họ giảm bớt nhiệm vụ khó chịu trong việc tự điều chỉnh.
Hoạt động rửa tiền đã phát triển mạnh ở Israel trong quá khứ do thiếu sự giám sát theo quy định và tốc độ chuyển tiền giữa các công ty tiền điện tử khác nhau.
Các doanh nghiệp tiền điện tử hiện phải xuất bản báo cáo theo cách mà các ngân hàng phải làm và các yêu cầu nhận dạng khách hàng rộng rãi sẽ được thực hiện để cải thiện mức độ chi tiết của các đường dẫn giấy kỹ thuật số.
Việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Israel đã khiến các quan chức thuế yêu cầu cư dân phải tiết lộ tài sản tiền điện tử nắm giữ của họ vào tháng 2020 năm XNUMX.
Israel tăng cường các nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử
Để giải quyết các cuộc tấn công ransomware, Israel đã tham gia vào Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với những kẻ tống tiền thích tiền điện tử như bitcoin và Monero.
Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia ở Israel gần đây đã thu giữ các loại tiền điện tử đã được gửi cho nhóm chiến binh Hamas để chi nhánh quân đội của họ sử dụng, cùng những thứ khác. Sự gia tăng quyên góp tiền điện tử cho Hamas đã dẫn đến điều này.
Tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử là gót chân của Achilles trong trường hợp này, giúp các cơ quan pháp luật dễ dàng đóng băng các khoản thu bất hợp pháp.
Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube