Cảnh sát Israel đã bắt giữ tám nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử sau khi đột kích vào nhà của họ và thu giữ bằng chứng. Một trong những nghi phạm là Moshe Hogeg, một chủ sở hữu nổi tiếng của đội bóng đá hàng đầu Beitar Jerusalem Football Club.
8 người bị bắt trong kế hoạch gian lận tiền điện tử ở Israel
Cảnh sát Israel đã bắt giữ XNUMX nghi phạm hôm thứ Năm với cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu shekel trong một âm mưu gian lận tiền điện tử.
Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi các sĩ quan thuộc đơn vị chống tham nhũng Lahav 433 của cảnh sát đột kích vào nhà và văn phòng của các nghi phạm. Họ thu thập bằng chứng và thu giữ những vật dụng liên quan đến cuộc điều tra. Cảnh sát cho biết chi tiết cuộc điều tra kéo dài vài tháng và phát hiện ra những hành vi nghi ngờ rửa tiền và tội phạm thuế.
Một trong những nghi phạm là Moshe Hogeg, chủ sở hữu của Câu lạc bộ bóng đá Beitar Jerusalem, một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Israel chơi ở giải Ngoại hạng Israel.
Cảnh sát giải thích rằng các nghi phạm đã vận hành một kế hoạch gian lận tiền điện tử "một cách có hệ thống" trong một thời gian dài. Lưu ý rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư trong một số dự án tiền điện tử, cảnh sát cho biết:
Mỗi người bỏ túi hàng triệu shekel trong khi thuyết trình sai với các nhà đầu tư tiềm năng để đầu tư vào các dự án có vẻ sinh lời.
Ngoài hành vi gian lận tiền mã hóa, cảnh sát cho biết Hogeg bị tình nghi phạm tội tình dục. Hogeg đã phủ nhận cả hai cáo buộc.
Hogeg và một số người khác đã bị kiện vào tháng XNUMX bởi các cựu nhân viên của một quỹ đầu tư mạo hiểm của Israel, những người cho rằng ba trong số các quỹ lớn nhất của Israel tiền xu ban đầu (ICO) vào năm 2017 và 2018 là những trò lừa đảo hoàn toàn. Ba ICO do Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) và Leadcoin tung ra, đã thu được 250 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Các luật sư Moshe Mazor và Amit Hadad đại diện cho Hogeg hôm thứ Năm cho biết thân chủ của ông “kịch liệt phủ nhận những nghi ngờ chống lại ông ta và đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra.” Họ đã thêm:
Chúng tôi chắc chắn rằng khi kết thúc cuộc điều tra, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng rằng không có căn cứ nào để đưa ra những cáo buộc chống lại anh ta.
Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm