Tóm lại
- Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Malaysia đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với Binance.
- Ủy ban Chứng khoán cho biết Binance vẫn hoạt động bất hợp pháp mặc dù được đưa vào danh sách cảnh báo từ tháng 2020 năm XNUMX.
Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) hôm nay thực hiện hành động thực thi chống lại Binance vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong nước.
SC tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp với tư cách là Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số mà không có yêu cầu đăng ký cần thiết trong Mục 7(1) và 34(1) của Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Vốn năm 2007.
“Theo đó, SC đã đưa ra lời khiển trách công khai đối với Binance vì tiếp tục hoạt động bất hợp pháp tại Malaysia mặc dù đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của SC vào tháng 2020 năm XNUMX,” SC cho biết.
Hành động cưỡng chế chống lại Binance
SC đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với bốn đơn vị liên kết, cũng như Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) của công ty.
Bốn thực thể của Binance là Binance Holdings Limited, Binance Digital Limited, Binance UAB và Binance Asia Services Pte Ltd.
Tất cả bốn thực thể đã được lệnh vô hiệu hóa trang web (www.binance.com) và ứng dụng di động trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX. Ngoài ra, cả bốn thực thể phải ngay lập tức ngừng các hoạt động truyền thông và tiếp thị, đồng thời ngay lập tức hạn chế các nhà đầu tư Malaysia truy cập vào nhóm Telegram của sàn giao dịch tiền điện tử.
CZ cũng được lệnh phải đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ trên.
SC kết thúc thông báo của mình về hành động thực thi nêu trên bằng một cảnh báo dành cho người tiêu dùng.
“Các nhà đầu tư nên ngừng giao dịch và đầu tư thông qua các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Những người hiện đang có tài khoản với Binance được khuyến khích ngừng giao dịch ngay lập tức thông qua nền tảng của nó và rút tất cả các khoản đầu tư của họ ngay lập tức.”
Khi trời mưa nó đổ
Đây không phải là vấn đề đau đầu về quy định duy nhất mà sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang phải đối mặt.
Ở những nơi khác trên thế giới, các cơ quan quản lý từ Quần đảo Cayman, Italy, Nhật Bảnvà những người khác đã nhắm vào sàn giao dịch tiền điện tử, tuyên bố hoặc cảnh báo — giống như Malaysia — rằng sàn giao dịch này không được đăng ký hoạt động hợp pháp trong khu vực pháp lý tương ứng của họ.
Ở Anh, Cơ quan quản lý tài chính gần đây đã ban hành một người tiêu dùng cảnh báo đối với Binance Markets Limited, với lý do lo ngại về việc tổ chức này rõ ràng thiếu các tiêu chuẩn chống rửa tiền, cũng như lo ngại về việc công ty thiếu trụ sở chính.
Người phát ngôn của Binance đã nói với Decrypt trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn rằng: “Chúng tôi đã biết thông báo từ SC và có thể xác nhận rằng Binance.com không hoạt động ở Malaysia”. Người phát ngôn nói thêm rằng sàn giao dịch “thực hiện cách tiếp cận hợp tác khi làm việc với các cơ quan quản lý” và họ thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ “rất nghiêm túc”.
“Binance sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới và cùng nhau tìm ra cách tối ưu để thiết lập một sân chơi công bằng”, người phát ngôn cho biết và nói thêm rằng “bảo vệ người tiêu dùng là quan trọng đối với tất cả chúng ta”.