Bỏ qua đến nội dung chính
- Trong Hội thảo trên web của CipherTrace-ACFCS ngày 9 tháng 2020 về “Cách trí thông minh tiền điện tử thúc đẩy quy mô trong việc tránh trừng phạt năm 500”, hơn XNUMX người tham dự từ các Tổ chức tài chính khác nhau đã được hỏi liệu họ có cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử chảy qua các tổ chức và / hoặc cuộc điều tra của họ hay không.
- Hơn ba phần tư — 78.2% — trong số những người tham dự trả lời rằng họ không cảm thấy tự tin trong việc phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử chảy qua các tổ chức của họ.
- Khi được hỏi liệu họ có cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử chảy qua tổ chức tài chính và / hoặc cuộc điều tra của họ hay không, 78.2% người được hỏi không đồng ý.
- Ngược lại, khi được hỏi liệu các vi phạm lệnh trừng phạt có ảnh hưởng đến quyết định của họ khi họ hoặc khách hàng của họ thanh toán ransomware hay không, hơn 80% số người được hỏi cho biết có. Tuy nhiên, khả năng phát hiện chính xác các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử và địa chỉ tỷ lệ rủi ro là bước quan trọng đầu tiên để hiểu liệu một khoản thanh toán ransomware có gây ra rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt hay không.
- Vào năm 2021, các thẩm định viên ngân hàng và FinCEN sẽ tập trung vào mức độ tiếp xúc với tiền ảo khi đánh giá hiệu quả của các chương trình AML của ngân hàng. Các tổ chức tài chính phải có khả năng xác định các giao dịch liên quan đến tiền ảo của tổ chức và ngang hàng cũng như hiểu cách các tổ chức của họ tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mới nổi (VASP).
- Khóa đào tạo CipherTrace dành cho các tổ chức tài chính (CTFI) giúp các ngân hàng phát triển một cách tiếp cận thận trọng và dựa trên rủi ro đối với các tương tác của bạn với nền kinh tế tiền ảo. Khóa đào tạo tiếp theo của chúng tôi là ngày 7 tháng XNUMX. Các bạn quan tâm có thể đăng ký tại đây: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Nguồn: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-osystem-payments/