Cảnh sát Trung Quốc đã phá một mạng lưới gồm hơn 170 nhóm tội phạm khi họ bắt giữ 1,100 nghi phạm liên quan đến rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử, các quan chức an ninh cho biết trong một tuyên bố.
Các cá nhân bị buộc tội bị cáo buộc chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Công an nói, mà không tiết lộ số tiền liên quan.
Số tiền thu được bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại và Internet
Tính đến thứ Tư, cảnh sát đã bắt quả tang hơn 170 nhóm tội phạm được cho là đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.
Theo Bộ Công an, các nhóm tội phạm đã tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau bằng thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân, sau đó mua và trao đổi tiền điện tử theo yêu cầu của chúng để trở thành "nông dân" giúp chúng rửa tiền.
Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1.5% đến 5% để chuyển tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Thu nhập bất hợp pháp cao đã thu hút một lượng lớn người tham gia và cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo, giúp chúng chuyển và rửa tiền bằng cách mua và trao đổi tiền điện tử.
Các quan chức an ninh đã sử dụng điều này như một cơ hội để cảnh báo công chúng rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và để nâng cao nhận thức của họ về các quy định của pháp luật và phòng ngừa để tránh trở thành đồng phạm của những kẻ lừa đảo.
Áp lực đối với tiền điện tử tiếp tục gia tăng
Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, Huobi, OKEx và Binance là bị chặn từ các công cụ tìm kiếm internet phổ biến nhất của Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội.
từ có thể năm nay, các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc đã bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Mặc dù chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và tiếp tục tích cực thắt chặt các hạn chế của mình, mọi người vẫn có thể thương mại trong các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) Trực tuyến.
Khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường áp lực đối với tiền điện tử, chính phủ đang hoàn thiện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) dự án, để lại ngày càng ít chỗ cho sự cạnh tranh.
Nhận được một cạnh trên thị trường tiền điện tử
Truy cập thêm thông tin chi tiết và ngữ cảnh về tiền điện tử trong mỗi bài viết với tư cách là thành viên trả phí của Cạnh mã hóa.
Phân tích chuỗi
Ảnh chụp nhanh về giá
Thêm ngữ cảnh
Tham gia ngay bây giờ với $ 19 / tháng Khám phá tất cả các lợi ích
Cũng giống như những gì bạn thấy? Đăng ký để cập nhật.
Nguồn: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/
- 100
- Tất cả
- bị bắt
- bài viết
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- lớn nhất
- Bitcoin
- Mua
- CBDC
- Ngân hàng Trung ương
- tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương
- tính phí
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- cạnh tranh
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- lừa đảo tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kinh doanh cryptocurrency
- Tiền tệ
- kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- gian lận
- quỹ
- Tổng Quát
- Chính phủ
- Cao
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- lợi tức
- Tăng lên
- chỉ số
- thông tin
- những hiểu biết
- Internet
- tham gia
- tham gia
- lớn
- Luật
- Phương tiện truyền thông
- tiền
- Rửa tiền
- mạng
- OKEx
- Trực tuyến
- Cơ hội
- gọi món
- thanh toán
- người
- Nhân viên
- Nền tảng
- Công an
- Phổ biến
- áp lực
- Phòng chống
- giá
- công khai
- mua
- Yêu cầu
- Reuters
- lừa đảo
- Tìm kiếm
- Công cụ tìm kiếm
- an ninh
- DỊCH VỤ
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Tuyên bố
- Giao dịch
- Cập nhật
- Wealth
- CHÚNG TÔI LÀ
- năm