13 'Kẻ lừa đảo' của Trung Quốc tận dụng tiền điện tử bị bắt ở Paranaque

Trong một hoạt động của Cục Điều tra Quốc gia (NBI), 13 người đã bị bắt ở Parañaque vào ngày 13 tháng XNUMX. Những người nước ngoài bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu sử dụng các ứng dụng hẹn hò trên điện thoại di động, chẳng hạn như Tinder, để lừa các chuyên gia trẻ tuổi mở tài khoản bằng tiền điện tử ví Binance và Metamask.

Theo NBI, lực lượng đặc nhiệm của họ đã đột kích vào văn phòng của First Great Computer Technologies, bắt giữ các nhân viên và tịch thu máy tính để bàn.

Vụ bắt giữ do một nhân viên của công ty mách nước, làm chứng rằng đồng nghiệp của anh ta đang được đào tạo để lừa đảo khách hàng, những người phải “được tuyển dụng và kiếm được ít nhất 3,000 đô la (khoảng 150,000 yên) hoặc có nghề nghiệp là kỹ sư ô tô, lập trình máy tính hoặc máy các nhà khai thác. ”

Trong một tuyên bố, NBI nói rằng những kẻ lừa đảo có một kịch bản được chuẩn bị sẵn và sử dụng các tài khoản giả mạo được tạo trên các ứng dụng hẹn hò di động và nền tảng nhắn tin như WhatsApp để nói chuyện với các nạn nhân tiềm năng. Đây là nơi chúng yêu cầu nạn nhân mở tài khoản trên các ứng dụng tiền điện tử như Binance và Metamask. Nếu họ thành công, các nhân viên sau đó sẽ gửi các liên kết đến các trang web lừa đảo có thể lấy thông tin cá nhân và tiền gửi của nạn nhân.

Các nghi phạm sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Cộng hòa 10175 hoặc Đạo luật Phòng chống Tội phạm Mạng.      

Các cơ quan quản lý tài chính của Philippines, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), luôn quan tâm đến việc nhắc nhở công chúng rằng họ phải tự thẩm định trước khi tham gia vào tiền điện tử và họ vẫn chắc chắn rằng họ không khuyến khích mọi người đầu tư vào nó. (Đọc thêm: BSP, SEC không khuyến khích công chúng đầu tư vào tiền điện tử)

Hơn nữa, vào tháng XNUMX năm ngoái, SEC đã ký Biên bản thỏa thuận (MOA) với Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm Mạng nhằm tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm mạng trong nước. (Đọc thêm: SEC để thúc đẩy cuộc chiến chống tội phạm mạng)

Ngay từ năm 2018, một dự luật, Dự luật Thượng viện số 1694, đã được Thượng nghị sĩ Leila De Lima đệ trình đề cập đến và nhằm mục đích trừng phạt việc sử dụng tiền ảo để phạm tội. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được thông qua thành luật. (Đọc thêm: Dự luật mới ở Philippines được nộp để trừng phạt việc sử dụng tiền điện tử để phạm tội)

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: 13 'Kẻ lừa đảo' của Trung Quốc tận dụng tiền điện tử bị bắt ở Paranaque

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

Các bài viết 13 'Kẻ lừa đảo' của Trung Quốc tận dụng tiền điện tử bị bắt ở Paranaque xuất hiện đầu tiên trên BitPina.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitpinas.com/business/13-chinese-tinder-swindlers-leveraging-crypto-caught-in-paranaque/