Các nhà chức trách ở Hồng Kông cho biết họ đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền quy mô toàn cầu, sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống để rửa khoảng 1.8 tỷ USD.
Bảy người hiện đang bị bắt giữ với cáo buộc điều hành một “tổ chức xuyên quốc gia quy mô lớn” được hỗ trợ bởi các công ty vỏ bọc có tài khoản ngân hàng lừa đảo. báo cáo Báo chí liên quan.
Các hoạt động kinh doanh giả mạo của nhóm này tuyên bố có liên quan đến thương mại quốc tế và các nhà điều tra cho biết một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông đã nhận được 12.8 triệu USD từ nước ngoài chỉ trong một ngày.
Mặc dù cuộc điều tra đang diễn ra nhưng khoảng 20% số tiền được đề cập được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo ứng dụng di động giấu tên ở Ấn Độ.
Người đứng đầu cơ quan điều tra tài chính hải quan Hồng Kông cho biết các quan chức “đã trao đổi thông tin tình báo với chính quyền Ấn Độ và phát hiện một số tiền đến từ hai công ty trang sức mà chính quyền Ấn Độ cho rằng có liên quan đến vụ lừa đảo”.
Bảy người bị bắt đều là cư dân Hồng Kông, từ 23 đến 74 tuổi.
Kẻ chủ mưu bị buộc tội, được cho là 34 tuổi, đã bị bắt vào cuối tháng XNUMX.
Nhà chức trách cho biết vụ rửa tiền là vụ phá kỷ lục đối với Hồng Kông.
Vụ rửa tiền lớn thứ hai của lãnh thổ đã bị phá vào tháng 2023 năm 767 và liên quan đến XNUMX triệu USD tiền bất hợp pháp.
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
kiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :là
- :không phải
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- bị cáo
- tư vấn
- khuyên
- cố vấn
- Liên kết
- liên kết tiếp thị
- Cảnh báo
- Tất cả
- an
- và
- bất kì
- ứng dụng
- khoảng
- LÀ
- bắt giữ
- bị bắt
- Tài sản
- liên kết
- At
- Thẩm quyền
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Ngân hàng
- hệ thống ngân hàng
- BE
- đánh bại
- trước
- tin
- Tỷ
- Bitcoin
- Văn phòng
- các doanh nghiệp
- Mua
- by
- đến
- trường hợp
- tuyên bố
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- Các công ty
- kết nối
- nứt
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- hải quan
- tiền thưởng
- ngày
- giao
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- do
- làm
- hai
- bày tỏ
- tài chính
- Trong
- tìm thấy
- lừa đảo
- từ
- quỹ
- được
- Toàn cầu
- Các nhóm
- cái đầu
- rủi ro cao
- HODL
- Hồng
- Hồng Kông
- HTTPS
- bất hợp pháp
- hình ảnh
- in
- Ấn Độ
- người Ấn Độ
- Sự thông minh
- Quốc Tế
- Thương mại quốc tế
- điều tra
- Các nhà điều tra
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- Tháng một
- nữ trang
- chỉ
- chỉ một
- Kông
- Trễ, muộn
- mới nhất
- Tin mới nhất
- Giặt ủi
- Mất
- Làm
- Marketing
- lớn
- Có thể..
- triệu
- bỏ lỡ
- di động
- ứng dụng di động
- tiền
- Rửa tiền
- tin tức
- ghi
- tại
- of
- cán bộ
- Xưa
- on
- ONE
- đang diễn ra
- hoạt động
- Ý kiến
- or
- ở nước ngoài
- riêng
- Tham gia
- người
- giả mạo
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- -
- nhấn
- câu hỏi
- khác nhau,
- nhận
- giới thiệu
- ghi
- báo cáo
- báo cáo
- cư dân
- trách nhiệm
- Nguy cơ
- chạy
- Nói
- nói
- nói
- Lừa đảo
- lớn thứ hai
- Bán
- XNUMX
- Shell
- nên
- một số
- hệ thống
- việc này
- Sản phẩm
- The Daily Hodl
- cung cấp their dịch
- Thông qua
- đến
- thương mại
- ngành nghề
- truyền thống
- ngân hàng truyền thống
- chuyển
- xuyên quốc gia
- hai
- Dưới
- VÔ DANH
- us
- đã sử dụng
- là
- là
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- năm
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet