3 cá nhân bị bắt vì cáo buộc trộm 10 triệu đô la và rửa tiền bằng tiền điện tử

Các công tố viên Hoa Kỳ đã bắt giữ ba người vì cáo buộc ăn cắp 10 triệu đô la từ các tổ chức tài chính và rửa số tiền bị đánh cắp bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử.

Mỗi cá nhân có thể phải nhận mức án lên tới hơn 80 năm tù nếu bị kết tội về các cáo buộc.

Lừa đảo ngân hàng và chuyển tiền thu được sang các sàn giao dịch tiền điện tử

A nhấn phát hành của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Feo Jiang vì cáo buộc họ liên quan đến một kế hoạch lừa đảo phức tạp nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính. ở Mỹ.

Gao, Xu và Jiang được cho là đã thuê người nước ngoài Trung Quốc và Đài Loan tạm thời sống ở Hoa Kỳ để mở tài khoản ngân hàng ở khu vực đô thị Thành phố New York và những nơi khác.

Việc kiểm soát các tài khoản này được giao cho ba người đàn ông, những người này sẽ khiến tiền được gửi và chuyển giữa họ trước khi tiến hành báo cáo các giao dịch chuyển khoản trái phép, do đó khiến các ngân hàng ghi có vào tài khoản của họ.

Sau khi nhận được tiền ghi có, Gao, Xu và Jiang quyết định rút tiền hoặc chuyển đổi tiền sang tiền điện tử và chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài trước khi các ngân hàng biết về các báo cáo giả mạo trái phép.

Hành động lừa đảo kéo dài từ năm 2018 đến năm 2022, với những kẻ lừa đảo kiếm được hơn 10 triệu đô la từ hoạt động bất hợp pháp. Như đã nêu trong thông cáo báo chí, vụ trộm đã ảnh hưởng đến “gần chục ngân hàng và tổ chức tài chính”.

Thời hạn tù tối đa là 82 năm nếu có tội

Gao, Xu và Jiang mỗi người bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng, một tội “âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính”, một tội âm mưu rửa tiền và một tội trộm danh tính nghiêm trọng.

Trong khi hai tội danh đầu tiên có mức án tù tối đa là 30 năm, tội danh thứ ba và thứ tư có thể có mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và hai năm.

Bình luận về sự phát triển này, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố:

“Những khoản phí này sẽ đóng vai trò cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, những kẻ nghĩ rằng chúng có thể chuyển sang tiền điện tử để che giấu danh tính của mình – cùng với các cơ quan đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.”