5 cách để đảm bảo an ninh cho sàn giao dịch tiền điện tử của bạn

Thị trường tiền điện tử nói chung đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ sau một thập kỷ, khiến nhiều nhà đầu tư may mắn trở nên giàu có thông qua các đổi mới khác nhau, từ tăng giá đến NFT. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không phải là không có thách thức.

Bảo mật vẫn là một mối quan tâm đáng kể khi những kẻ lừa đảo tìm ra những cách mới để hack các sàn giao dịch và ví của người dùng. Điều khiến ví tiền điện tử trở thành điểm nóng đối với tin tặc so với việc nhắm mục tiêu người dùng cá nhân là các sàn giao dịch này mang lại cho họ hàng tấn tiền cho mỗi cuộc tấn công thành công.  

Kể từ khi tạo ra tiền điện tử đầu tiên, Bitcoin, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các nhân vật lừa đảo đã cố gắng đánh cắp tài sản tiền điện tử từ người dùng và các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào năm 2021, hơn 32 vụ hack và gian lận đã được báo cáo, trị giá hơn 2.99 tỷ USD bị mất vào tay tin tặc. Ngoài ra, những tội phạm mạng này đã đánh cắp hơn 19.2 tỷ đô la từ hơn 60 vụ hack tiền điện tử lớn trong mười năm qua.

Trong khi một số tài sản này đã được phục hồi, nhiều tài sản vẫn bị mất vào tay tin tặc. Gần đây, BitMart, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã bắt đầu hoàn tiền cho người dùng của mình sau những gì mà nhiều người hiện đang gọi là 'một trong những vụ trộm lớn nhất trên thị trường'. Tin tặc đã đánh cắp khóa cá nhân của nó trong sự kiện này, lấy đi 200 triệu đô la tài sản. 

Cách tội phạm mạng tấn công sàn giao dịch tiền điện tử

Trách nhiệm giữ an toàn cho tài sản tiền điện tử thuộc về nhà trao đổi tiền điện tử, người dùng và các bên liên quan khác trên thị trường. Điều đó nói rằng, người dùng nên thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo tài sản tiền điện tử của họ vẫn an toàn khi nằm dưới bàn tay của nhà trao đổi tiền điện tử.

Bản chất ẩn danh của blockchain cho phép người dùng giao dịch dưới các bút danh và tên người dùng vẫn là một thách thức chính đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, các sàn giao dịch này buộc phải cân bằng một cách cẩn thận giữa việc quá xâm phạm và đòi hỏi khắt khe khi thực hiện các thủ tục xác minh thích hợp.

Tội phạm mạng đã được biết là sử dụng các phương pháp khác nhau, bao gồm Lừa đảo, tấn công ClickJacking, phần mềm độc hại, keylogger, tấn công DDoS (Từ chối dịch vụ phân tán), tấn công lỗ nước, tấn công nghe trộm và hơn thế nữa. Các phương pháp này đặc biệt nhắm vào các hệ thống yếu trong một sàn giao dịch.

5 Biện pháp Bảo mật cần Kiểm tra trong Sàn giao dịch Tiền điện tử là gì?

Trước khi bắt đầu các biện pháp, bước đầu tiên nên là kiểm tra danh tiếng của sàn giao dịch được đề cập. Điều cần thiết là phải kiểm tra xem sàn giao dịch tiền điện tử có bất kỳ sự cố bảo mật nào hay không và cách họ xử lý cuộc tấn công tốt nhất như thế nào.

Sử dụng ví lạnh để lưu trữ: Rút kinh nghiệm từ sự cố của Coincheck, dẫn đến việc mất số token NEM trị giá 534 triệu đô la, nhiều sàn giao dịch hiện đang kết hợp ví nóng và ví lạnh để lưu trữ. Ví lạnh cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại các cuộc tấn công vì chúng không được kết nối trực tiếp với internet. Ngoài ra, các ví này cho phép các sàn giao dịch lưu trữ một phần lớn tài sản của người dùng một cách an toàn, cho phép người dùng truy cập vào các bể thanh khoản trong ví nóng.

Một sàn giao dịch nên sử dụng ví nóng và ví lạnh để cân bằng thanh khoản và bảo mật. Thật không may, không phải tất cả các sàn giao dịch đều xem xét rủi ro liên quan trong khi chuyển tài sản giữa ví lạnh và ví nóng. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch biết rủi ro đang chờ xử lý và đã chọn áp dụng các biện pháp nhiều dấu hiệu khi chuyển tài sản.

Phải đọc: SocialFi có phải là từ khóa tiếp theo cho kỷ nguyên Web3.0 không?

Xác thực đa yếu tố: Theo truyền thống, nhiều sàn giao dịch có xác thực hai yếu tố. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch hiện đang sử dụng ba lớp xác thực trở lên. Xác thực đa yếu tố yêu cầu người dùng cung cấp hai hoặc nhiều yếu tố xác minh để truy cập vào tài khoản của họ. Quá trình này đóng vai trò như một lớp bảo mật bổ sung đối với hệ thống mật khẩu lâu đời. Mặc dù mật khẩu đã được chứng minh là khá hữu ích trong việc ngăn chặn những cá nhân không mong muốn truy cập vào tài khoản. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng, đối với một phần đáng kể hơn, bị hạn chế.

Các biện pháp KYC và AML: Một sàn giao dịch phải tuân thủ Quy định Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Như đã đề cập trước đó, bản chất ẩn danh của tiền điện tử khiến các sàn giao dịch khó xác định được các nhân vật gian lận. Tuy nhiên, các sàn giao dịch này có thể sử dụng các biện pháp KYC và AML để loại bỏ các thực thể đáng ngờ này.  

Theo dữ liệu nghiên cứu của Coinfirm, khoảng 69% trong số 26 sàn giao dịch tiền điện tử trong nghiên cứu không có quy trình KYC minh bạch. Một nghiên cứu khác của CipherTrace cho thấy XNUMX/XNUMX các sàn giao dịch hàng đầu thiếu quy trình KYC trong khi XNUMX/XNUMX còn lại chỉ có các quy trình KYC yếu. Do thiếu các hướng dẫn và quy định phù hợp trong thị trường tiền điện tử, các quy trình AML và KYC phải trải qua một chặng đường dài trong việc quản lý thị trường trao đổi tiền điện tử tổng thể.

Quỹ bảo hiểm:  Mặc dù đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết, một số cuộc tấn công là không thể tránh khỏi. Phương pháp bảo mật tốt nhất là luôn sử dụng sàn giao dịch với hệ thống cấp vốn dự phòng được tạo ra để bù đắp cho người dùng. Một quỹ bảo hiểm có thể được thực hiện theo hai cách. Tùy chọn đầu tiên là sử dụng một công ty bảo hiểm bên ngoài, trong khi tùy chọn thứ hai là sử dụng chính sách nội bộ.

Kiểm toán an ninh: Kiểm tra bảo mật giúp kiểm tra các trao đổi bằng cách đảm bảo mã và hoạt động tổng thể của họ đạt tiêu chuẩn. Trước khi chọn bất kỳ sàn giao dịch nào, người dùng nên kiểm tra xem liệu sàn giao dịch đã được kiểm toán hay chưa và tần suất thực hiện các cuộc đánh giá bảo mật. Ngoài việc làm nổi bật các lỗ hổng bảo mật, kiểm toán được sử dụng ở nhiều khu vực pháp lý để trợ giúp cho khuôn khổ quy định. Vì thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển, tầm quan trọng của việc thực hiện các cuộc kiểm tra liên tục không thể được nhấn mạnh hơn.

Kết luận

Trong bối cảnh các vụ hack ngày càng gia tăng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là phải chắc chắn gấp đôi rằng hệ thống bảo mật mà họ sử dụng đang thực sự hoạt động. Các phương pháp như triển khai KYC và AML, xác thực đa yếu tố, quỹ bảo hiểm, kiểm toánvà ví lạnh tăng cường lớp bảo mật của sàn giao dịch và cho phép người dùng ngủ yên.

Liên hệ với QuillAudits

QuillAudits là một nền tảng kiểm tra hợp đồng thông minh an toàn được thiết kế bởi QuillHash
Công nghệ.
Đây là một nền tảng kiểm toán phân tích và xác minh chặt chẽ các hợp đồng thông minh để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật thông qua việc xem xét thủ công hiệu quả với các công cụ phân tích tĩnh và động, máy phân tích khí cũng như máy đồng hóa. Hơn nữa, quá trình kiểm toán cũng bao gồm kiểm tra đơn vị rộng rãi cũng như phân tích cấu trúc.
Chúng tôi tiến hành cả kiểm tra hợp đồng thông minh và kiểm tra thâm nhập để tìm ra tiềm năng
các lỗ hổng bảo mật có thể gây hại cho tính toàn vẹn của nền tảng.

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc kiểm tra hợp đồng thông minh, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi ở đây!

Để cập nhật công việc của chúng tôi, Hãy tham gia Cộng đồng của chúng tôi: -

Twitter | LinkedIn | Facebook | Telegram

Các bài viết 5 cách để đảm bảo an ninh cho sàn giao dịch tiền điện tử của bạn xuất hiện đầu tiên trên Blog Quillhash.

Nguồn: https://blog.quillhash.com/2021/12/31/5-ways-to-ensure-the-security-of-your-crypto-exchange/