70% giao dịch trao đổi không được kiểm soát là giao dịch rửa: nghiên cứu của NBER

Với việc trao đổi trở thành trọng tâm khi Sự thất bại của FTX vẫn tiếp tục, một bài báo nghiên cứu mới cho rằng gần ba trong số bốn giao dịch trong các sàn giao dịch không được kiểm soát là giả mạo. 

Một bài báo làm việc có tiêu đề “Giao dịch rửa tiền điện tử” gần đây đã được công bố bởi Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER). Sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào hợp pháp hay không, bài báo đã nghiên cứu 29 sàn giao dịch không được kiểm soát và đưa ra kết luận rằng, trung bình, hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là giao dịch rửa tiền.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch rửa của một số sàn giao dịch lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 2 “sàn giao dịch cấp 80”, các giao dịch wash trade chiếm gần XNUMX% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết:

“Những ước tính này chuyển thành giao dịch rửa hơn 4.5 nghìn tỷ USD trên thị trường giao ngay và hơn 1.5 nghìn tỷ USD trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020.”

Theo các nhà nghiên cứu, có những khuyến khích ngắn hạn cho giao dịch rửa. Nghiên cứu cho rằng các giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của các sàn giao dịch trên các trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, các giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trong các sàn giao dịch trong thời gian ngắn.

Liên quan: 40% trong số 40 nghìn người được hỏi có kế hoạch mua tiền điện tử vào năm 2023: Khảo sát của Blockchain.com

Trong khi đó, sự sụp đổ của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý vì các ví được liên kết với Alameda Research đã cho thấy các chuyển động, chuyển khoảng 1.7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn tiền điện tử. Các chuyển động đã được quan sát vài ngày sau khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried được phát hành với trái phiếu trị giá 250 triệu đô la.

Khi sự sụp đổ của FTX làm tổn hại lòng tin của mọi người đối với các sàn giao dịch tập trung (CEX), các giám đốc điều hành làm việc trên các CEX đã bày tỏ quan điểm của họ về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Vào ngày 25 tháng XNUMX, Cointelegraph đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo khác nhau trong các sàn giao dịch tiền điện tử và nhận thấy rằng nhiều người tích cực rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.