Một thành viên mới trong nhóm: Liệu Greg Monahan có giải quyết được các tai ương pháp lý của Binance không?

Cựu Điều tra viên Hình sự của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Greg Monahan đã gia nhập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance để giám sát các hoạt động rửa tiền toàn cầu của công ty.

Một thời gian khó khăn

Mặc dù Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng tháng là 1 nghìn tỷ USD vào đầu năm, nhưng nó có thể sớm chấm dứt trở thành một trong những đối thủ nặng ký của ngành. Binance đã bị lôi kéo vào những rắc rối pháp lý từ khắp nơi trên thế giới. Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), là cơ quan quản lý tài chính mới nhất gây tổn hại cho Binance. Ngân hàng đã đưa ra tuyên bố rằng Binance đang hoạt động ở Hà Lan mà không có sự chấp thuận pháp lý phù hợp và có thể bị đóng cửa trong thời gian ngắn.

Vào tháng 4, Binance đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan quản lý của Đức về token vốn sở hữu của mình, trong khi bang Ontario của Canada đã trục xuất công ty khỏi khu vực tài phán của mình vì những lý do tương tự.

Sau khi Binance trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2018, sàn này tưởng đã tìm được nơi trú ẩn ở Nhật Bản nhưng lại bị sốc khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cáo buộc sàn này hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại Nhật Bản. Binance sau đó chuyển đến Vương quốc Anh, nơi họ vẫn phải đối mặt với Cơ quan quản lý tài chính (FCA), cơ quan đã nhanh chóng trục xuất sàn này khỏi Vương quốc Anh trong khi công ty bị các nạn nhân của vụ hack 2.6 triệu USD kéo ra tòa.

Tại Mỹ, công ty hiện đang bị Sở Thuế vụ (IRS) điều tra về việc tuân thủ pháp luật, mặc dù công ty vẫn chưa bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Binance liên tục nhận được thư cảnh cáo, bị đuổi khỏi thị trường hoặc phải đối mặt với hành động này hay hành động khác.

Một thám tử mới gia nhập Binance

Greg Monahan, cựu điều tra viên tội phạm Hoa Kỳ, người đã có gần 30 năm làm việc trong bộ phận Chống rửa tiền (AML) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã thay thế Karen Leong làm nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu của Binance. Greg Monahan trước đây là giám đốc điều hành cấp cao của Deloitte và có kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính và thuế. Greg không phải là nhân viên mới duy nhất có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ trước đây. Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Max Baucus hiện là cố vấn quan hệ chính phủ cho công ty. Trong thông báo được đăng trên trang web của Binance, công ty đã khởi động việc mở rộng và cải tiến quá mức đơn vị tuân thủ quốc tế của mình.

Mặc dù Binance đặt nhiều hy vọng vào việc chấm dứt sự giám sát và đàn áp toàn cầu với việc bổ sung Greg vào nhóm, nhưng giả định đó từ Binance vẫn chưa thành hiện thực. Khi Gary Gensler, một chuyên gia về tiền điện tử và blockchain nổi tiếng, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin tức này đã làm dấy lên hy vọng của các nhà đầu tư trong ngành. Chỉ sau vài tháng tại vị, Gensler bắt đầu soạn thảo một đạo luật có vẻ như không thể thực hiện được. Ngay cả khi đó, các cựu quan chức chính phủ có thể không có nhiều quyền lực để tác động đến chính sách của chính phủ. Ví dụ ở Mỹ, hóa đơn cơ sở hạ tầng Theo CoinIdol, một hãng tin tức blockchain thế giới, việc sửa đổi đã không được Thượng viện thông qua, ngay cả sau chiến dịch vận động không mệt mỏi của các nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới có những kỳ vọng khác nhau đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Chính phủ vẫn có thể đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử bất kể hồ sơ của nhân viên công ty như thế nào. Binance tiếp tục được các chính phủ trên thế giới xem xét kỹ lưỡng, trong khi các sàn giao dịch tuân thủ quy định khác như Coinbase và Kraken tiếp tục tăng. Để Binance có thể hoạt động tốt với các cơ quan quản lý, công ty nên tuân thủ luật pháp và thuế trên toàn thế giới nhiều hơn, chứ không chỉ mở rộng đội ngũ của mình.

Nguồn: https://coinidol.com/binance-legal-woes/