Abra Cease-and-Desist tiết lộ mối quan hệ với Binance và Prime Trust – Giải mã

Abra kadabra! Và nó đã biến mất.

Công ty đầu tư tiền điện tử mở đã được ban hành một lệnh ngừng khẩn cấp và hủy bỏ bởi cơ quan quản lý chứng khoán Texas.

Các nhà chức trách tuyên bố công ty tiền điện tử, còn được gọi là Plutus Financial, và Giám đốc điều hành Hóa đơn thanh toán đã tham gia gian lận chứng khoán. Lệnh thực thi cũng nêu rõ họ đã cung cấp các sản phẩm đầu tư cho các nhà đầu tư không được công nhận và công ty đã mất khả năng thanh toán ít nhất một phần kể từ ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.

Theo Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, vào ngày 12 tháng 2021 năm XNUMX, Cơ quan Thực thi Texas đã đưa ra cảnh báo với Barhydt rằng các sản phẩm của Plutus Financial dường như cấu thành hợp đồng đầu tư hoặc chứng khoán. Tiểu bang đã thành lập một nhóm làm việc để điều tra sâu hơn về công ty tiền điện tử.

Abra đã cố gắng phản đối đặc điểm đó trong hoạt động tiếp thị của mình.

“Người dùng kiếm tiền không gặp rủi ro giống như đầu tư khi họ gửi tài sản kỹ thuật số vào tài khoản lãi suất,” công ty nói năm ngoái. “Thay vào đó, người dùng Earn chỉ đơn giản là di chuyển hoặc đặt tài sản hiện có của họ vào Tài khoản lãi suất của họ với khả năng nhận lãi, nhưng đáng chú ý là không có rủi ro thua lỗ kiểu đầu tư.”

Tuy nhiên, các cuộc điều tra tiết lộ rằng Plutus Financial đã “chào hàng” chiến lược quản lý rủi ro của họ so với chiến lược hiện không còn tồn tại. Voyager kỹ thuật số và Mạng Celsius.

Lệnh này cũng nêu rõ rằng bất chấp lá thư của Giám đốc điều hành Bill Barhydt, khẳng định công ty không hề tiếp xúc với FTX sụp đổ, một công ty con của Plutus Financial đã có tài sản hơn 12 triệu USD trên nền tảng do Plutus Financial điều hành. Sam Bankman Fried.

Abra cũng bị cáo buộc nắm giữ hoặc hiện đang nắm giữ gần 30 triệu USD trên Tài chính Babel, 30 triệu USD (hoặc hơn) trên Genesisvà khoảng 10 triệu USD cho Three Arrows Capital (3AC). Cả ba công ty này đều đã bị phá sản trong năm qua.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chính quyền bang Texas tuyên bố rằng Abra đã kết thúc sản phẩm Earn của họ và chuyển tài sản sang tài khoản Trade. Công ty đã “bí mật chuyển” số tiền này cho Binance, theo cơ quan chức năng. Tính đến tháng 118 năm nay, số dư của Abra trên nền tảng này trị giá khoảng XNUMX triệu USD.

Các nhà quản lý cho biết, bất chấp cảnh báo, công ty vẫn tiếp tục cung cấp và bán các sản phẩm đầu tư – thông qua Abra Earn và Abra Boost – cho đến khoảng ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX.

Abra đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Giải mã. 

Bên cạnh việc chào bán các hợp đồng đầu tư giống với chứng khoán, nhóm làm việc cũng cáo buộc rằng Abra “đã đưa ra những lời đề nghị có chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng đánh lừa công chúng”.

bang Abra Tin tưởng chính là người giám sát chính của họ, theo chính quyền Texas, không hoạt động với giấy phép chuyển tiền của bang.

Tính đến ngày 17 tháng 2023 năm 49, Abra yêu cầu 229 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) thay mặt cho 23 nhà đầu tư vào Boost, trong đó 66 nhà đầu tư có trụ sở tại Texas. Công ty cũng tuyên bố nắm giữ 9087 triệu USD thay mặt cho 827 nhà đầu tư Earn, trong đó XNUMX nhà đầu tư cư trú tại bang Lone Star.

Đây không phải là lần đầu tiên các cáo buộc liên bang được đưa ra chống lại Abra. Vào tháng 2020 năm XNUMX, SEC tính phí công ty bán các hợp đồng hoán đổi dựa trên chứng khoán mà không cần đăng ký. Tương tự, các CFTC tính phí công ty tham gia vào các giao dịch hoán đổi ngoại hối bất hợp pháp với khách hàng nước ngoài, cụ thể là từ Philippines. Công ty đã phải trả 300,000 USD cho hai hình phạt này.

Chính quyền bang Texas chưa ấn định ngày diễn ra phiên điều trần chính thức nhưng đã cho phép khách hàng rút tiền khỏi nền tảng trong thời điểm hiện tại.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
• Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust