Tòa án Abu Dhabi yêu cầu án tù 10 năm đối với 9 bị can trong vụ rửa tiền điện tử

9 thủ phạm rửa tiền mật mã đã bị tòa án hình sự ở Abu Dhabi kết án một thập kỷ tù và 10 triệu Dh tiền phạt. Cùng với các cá nhân, hơn 6 công ty cũng đã bị chứng minh có tội với các cáo buộc rửa tiền điện tử.

Vợt tích lũy được tổng cộng 18 triệu Dh trong số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân. Sau khi mãn hạn tù, các bị cáo sẽ bị trục xuất về quê hương, trừ bị cáo thứ hai. Các công ty đồng phạm cũng phải nộp phạt 50 triệu Dh. Trong khi đó, toàn bộ số tiền và tài sản bị đánh cắp đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Hoạt động vợt

Bộ Tư pháp Abu Dhabi (ADJD) đã báo cáo rằng cuộc tấn công rửa tiền mã hóa có trụ sở tại Abu Dhabi bắt đầu với một bị cáo có trụ sở ở nước ngoài. Cá nhân này sẽ liên hệ với các nhà đầu tư tiền điện tử nghiệp dư và đầy tham vọng và thuyết phục họ về trình độ đầu tư tiền điện tử của anh ta đủ điều kiện để anh ta đầu tư vào thị trường tiền điện tử với tỷ lệ sinh lời cao.

Các nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền của họ, sau đó là một khoản thuế bắt buộc cần phải trả trước khi thu được số tiền lợi nhuận. Họ cũng chuyển khoản tương tự cho một công ty có trụ sở tại UAE, từ đó một phần đáng kể số tiền sau đó được các bị cáo chuyển đến các tài khoản ngân hàng được giữ bên ngoài UAE. Vợt này đã bị bắt khi một trong những nạn nhân tiềm năng báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Chính sách AML ngày càng nghiêm ngặt hơn

Với hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử ngày càng gia tăng, các chính sách Chống rửa tiền (AML) cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu. Gần đây, một điều khoản về tiền điện tử cũng đã được thêm vào EUĐề xuất chống rửa tiền (AML). Đề xuất lập pháp của Ủy ban về tiền điện tử chịu trách nhiệm quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, cũng như chuyển tiền bằng tài sản tiền điện tử, với yêu cầu bắt buộc là cung cấp thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng vốn đã phổ biến đối với chuyển khoản ngân hàng.

Cùng với EU, Hàn Quốc cũng đang nhắm mục tiêu vào các nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử với các chính sách AML được cập nhật. Trong khi các nhà chức trách đang thực hiện các bước để bảo vệ các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử thì các doanh nghiệp tiền điện tử nhỏ đang bị cuốn vào cuộc chiến chéo.

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí