ACE Exchange Đối tác với KPMG để giải quyết vấn đề rửa tiền bằng tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Đài Loan, ACE Exchange gần đây đã thông báo rằng công ty đã thiết lập một số quan hệ đối tác với một số công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để chống lại nạn rửa tiền mã hóa.

Trong một quan chức thông báo, ACE Exchange đã đề cập rằng công ty đã hợp tác với KPMG, Ngân hàng KGI, CYBAVO và Lockton để bảo vệ chống lại tội phạm tài chính và các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Công ty đặt mục tiêu cung cấp một nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn cho tất cả người dùng của mình.

Ngoài ra, ACE Exchange đánh dấu sự gia tăng mới nhất về sự phổ biến của tài sản tiền điện tử trong giới trẻ và nêu ra những rủi ro liên quan đến các giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Các nhà chức trách ở Đài Loan gần đây đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử để bảo vệ người dùng khỏi các hoạt động gian lận.

“ACE Exchange đã hợp tác với KPMG để đưa ra các biện pháp liên quan nhằm chống lại các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách xem xét chặt chẽ thông tin và danh tính của người dùng ngay cả trước khi ban hành các quy định AML mới của Đài Loan cho tiền điện tử. Chúng tôi cũng đã chung tay với các cơ quan điều tra và hình sự của Đài Loan để giúp thiết lập các cơ chế chống rửa tiền toàn diện trong không gian tiền điện tử, ”David Pan, Người sáng lập ACE Exchange, cho biết.

Quy định về tiền điện tử

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã tăng cường giám sát việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số trong các khu vực pháp lý tương ứng của họ. Do các quy định nghiêm ngặt gần đây, các sàn giao dịch kỹ thuật số đã bắt đầu đưa ra các yêu cầu KYC nghiêm ngặt đối với người dùng tiền điện tử. Theo một báo cáo gần đây của Korea Herald, Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc, đang có kế hoạch cấm người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, những người không thể xử lý nhận dạng bằng điện thoại di động.

“ACE Exchange cung cấp sự bảo vệ kép cho đồng đô la Đài Loan mới và các tài sản tiền điện tử. Vào năm 2020, công ty đã hợp tác với Ngân hàng KGI để thiết lập 'Giám sát lưu ký quỹ FIA'. Được cung cấp bởi công ty bảo mật blockchain nổi tiếng thế giới CYBAVO, ACE Exchange được trang bị hệ thống bảo mật tài sản kỹ thuật số hiện đại và ví kỹ thuật số của bên thứ ba cho người dùng. Trong khi đó, mối quan hệ đối tác của ACE Exchange với công ty bảo hiểm quốc tế Lockton được xếp hạng AA của S&P cho phép người dùng được hưởng sự bảo vệ toàn diện, ”ACE Exchange đề cập trong thông cáo báo chí gần đây.