Vụ bê bối sàn giao dịch ACX lộ ra: Tài sản của Liang 'Allan' Guo bị đóng băng giữa cuộc điều tra ASIC

Vụ bê bối sàn giao dịch ACX lộ ra: Tài sản của Liang 'Allan' Guo bị đóng băng giữa cuộc điều tra ASIC

Dấu thời gian: Ngày 8 tháng 2024 năm 12 00:XNUMX sáng
  • Liang “Allan” Guo bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý nghiêm trọng khi các nhà chức trách đi sâu vào những sai sót dẫn đến khoản thâm hụt 37 triệu đô la (58 triệu đô la Úc) mà công ty mẹ của ACX Exchange, Blockchain Global để lại.
  • Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã phản ứng kiên quyết và nhận được lệnh tạm thời từ Tòa án Liên bang Úc.
  • ASIC dự kiến ​​sẽ tiến hành một cuộc điều tra phức tạp trong 12 tháng tới.

Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, ACX Exchange, từng là một công ty tiền điện tử phát triển mạnh của Úc, đã phải đối mặt với sự sụp đổ nghiêm trọng vào năm 2021, để lại dấu vết các khoản nợ chủ nợ và các yêu cầu pháp lý. Bộ ba do Liang “Allan” Guo lãnh đạo đã gây ra sự sụp đổ của công ty, thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý liên bang và gây ra một cuộc điều tra kỹ lưỡng mà gần đây đã dẫn đến những hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với Guo. 

Liang “Allan” Guo bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý nghiêm trọng khi các nhà chức trách đi sâu vào những sai sót dẫn đến khoản thâm hụt 37 triệu đô la (58 triệu đô la Úc) mà công ty mẹ của ACX Exchange, Blockchain Global để lại. Những tác động của thảm họa tài chính này vượt ra ngoài phạm vi các chủ nợ của công ty; nó phản ánh những cạm bẫy của không gian thị trường không được kiểm soát và những khó khăn ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vị trí giám đốc của Liang “Allan” Guo tại Blockchain Global đã ảnh hưởng đáng kể đến vị thế pháp lý của công ty do ông bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động dẫn đến các vấn đề tài chính của công ty và sự giám sát sau đó.

Sàn giao dịch ACX: Sự sụp đổ và cuộc điều tra về Liang “Allan” Guo

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cáo buộc Guo chiếm dụng tiền của nhà đầu tư từ Sàn giao dịch ACX, chuyển một số tiền khá lớn vào tài khoản cá nhân và chuyển tiền điện tử sang ví riêng mà anh ta kiểm soát. Những cáo buộc này, nếu được chứng minh, sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật doanh nghiệp và nghĩa vụ ủy thác.

trao đổi acx
Liang “Allan” Guo(Frony Center) và nhóm của anh ấy là những người sáng lập sàn giao dịch phụ trợ, nền tảng đang ở giai đoạn trung tâm của vụ kiện tiền điện tử sôi nổi chống lại các hoạt động và hành vi của họ.[Photo/Medium]

Mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này và sự sụp đổ của ACX Exchange, khiến các chủ nợ nợ 37 triệu đô la (58 triệu đô la Úc), đã làm tổn hại đến vị thế pháp lý của Blockchain Global. Khi cuộc điều tra diễn ra, ASIC đã thực hiện các bước để đảm bảo sự hiện diện của Guo tại Úc bằng cách xin lệnh của tòa án liên bang hạn chế việc đi lại của anh ta. Hành động của Guo với tư cách là giám đốc và cuộc điều tra đang diễn ra về các vấn đề của Blockchain Global đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn về mặt pháp lý và tài chính của công ty.

Ngoài ra, đọc Lừa đảo khai thác GHash phơi bày các lỗ hổng trong bối cảnh tiền điện tử của Kenya.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã kiên quyết phản ứng, nhận được lệnh tạm thời từ Tòa án Liên bang Úc ngăn cản Guo rời khỏi quốc gia. Các nhà chức trách đã ban hành chỉ thị này để đảm bảo rằng Quách có mặt với tư cách là người quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra. Tài sản của Guo, bao gồm cả hộ chiếu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Úc, những người nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái bị cáo buộc của anh ta.

Guo sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 12 tháng 21.11. Các biện pháp chủ động của ASIC, dẫn đầu bởi các cáo buộc về số tiền lớn được Guo chuyển bất hợp pháp, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và cấp bách của tình hình. ASIC nhằm mục đích khắc phục hành vi vi phạm lòng tin liên quan đến 1.69 bitcoin bị nghi ngờ được chuyển một cách bí mật vào ví riêng của Guo và XNUMX triệu USD được chiếm đoạt từ quỹ đầu tư.

Xúc tu của vụ việc này vượt ra ngoài biên giới Australia. Đồng đạo diễn Xue “Sam” Lee và Zijang “Ryan” Xu, vốn đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trên ACX Exchange, cũng có liên quan đến Hyperfund, hiện được công nhận là một trò chơi lừa đảo tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ USD. SEC đã buộc tội Lee, hiện là cư dân Dubai, vì sự tham gia của anh ta. Các khía cạnh quốc tế này làm phức tạp thêm bối cảnh điều tra và miêu tả tác động trên phạm vi rộng của gian lận tiền điện tử.

ASIC dự kiến ​​sẽ tiến hành một cuộc điều tra phức tạp trong 12 tháng tới. Các cơ quan quản lý đang báo hiệu một bước ngoặt trong việc giám sát bằng cách xem xét kỹ lưỡng Guo và kiểm tra hoạt động của công ty tiền điện tử một cách rộng rãi hơn. Justice Button đã bày tỏ mối lo ngại của mình về thời gian của cuộc điều tra liên quan đến sự sụp đổ của Blockchain Global nhưng vẫn thừa nhận sự cần thiết của nó.

Hệ thống pháp luật của Úc có vẻ giống như mê cung vì các câu đố về mật mã là cốt lõi của tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, mục tiêu của nó vẫn rõ ràng: làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau sự sụp đổ của ACX Exchange và buộc những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Liang “Allan” Guo đã trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra có thể đặt ra tiền lệ và định hình tương lai của quy định về tiền điện tử và phòng chống gian lận.

Sự sụp đổ của ACX Exchange đã ảnh hưởng đáng kể đến các chủ nợ mà Blockchain Global nợ tiền, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Sự thất bại của Blockchain Global đã khiến các chủ nợ nợ tổng cộng 37 triệu USD (58 triệu đô la Úc). Điều này có thể gây ra sức ép kinh tế đối với những chủ nợ đó, những người có thể từ các nhà đầu tư cá nhân đến các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ hoặc cho vay cho công ty. 

Các chủ nợ phải đối mặt với thách thức thu hồi vốn vì Blockchain Global không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình sau sự sụp đổ của Sàn giao dịch ACX. ASIC đang theo đuổi hành động pháp lý và chỉ định người thanh lý để giám sát việc ngừng hoạt động của sàn giao dịch, điều tra các gian lận và quản lý yếu kém tiềm ẩn, đồng thời có khả năng thu hồi tài sản để phân phối lại cho các chủ nợ. 

Tuy nhiên, các quy trình như vậy có thể kéo dài và phức tạp và các chủ nợ không được đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản đầu tư hoặc các khoản nợ đã nợ. Tình huống này nêu bật những rủi ro cố hữu trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là khi các công ty không thực hiện các giao thức quản trị rủi ro và quản trị mạnh mẽ. 

Liệu ngày ra tòa của Guo có mang lại kết quả là các chủ nợ được bồi thường hay tiếp tục phơi bày những rủi ro liên quan đến tiền điện tử hay không thì vẫn chưa rõ. Chính phủ Úc quyết tâm khôi phục sự ổn định và niềm tin vào một thị trường đang bị xáo trộn bởi những cáo buộc nghiêm trọng chống lại Blockchain Global và các giám đốc của nó. Trường hợp sàn giao dịch ACX sụp đổ là một câu chuyện cảnh báo nêu bật sự cần thiết phải cảnh giác, minh bạch và quản trị phù hợp trong thế giới tiền điện tử.

Ngoài ra, đọc Lừa đảo khai thác GHash phơi bày các lỗ hổng trong bối cảnh tiền điện tử của Kenya.

Dấu thời gian:

Thêm từ Web 3 Châu Phi