Sau Coinbase, Sàn giao dịch Kraken hiện nằm dưới radar của SEC!

ASau khi Binance bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, một sàn giao dịch khác cũng làm theo, hiện đã thu hút sự chú ý của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Văn phòng Kiểm soát Đối ngoại của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra về Kraken

Kraken một**** Sàn giao dịch tập trung Người theo dõi: 0 Xem hồ sơ , một sàn giao dịch tiền điện tử. Theo báo cáo của New York Times, sàn giao dịch này được cho là có liên quan đến việc vi phạm các quy tắc và lệnh trừng phạt đối với Iran. 

Kraken bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Theo một Báo New York Times, Kraken đang bị điều tra vì cho phép người dùng ở Iran mua và bán tài sản kỹ thuật số.

Vấn đề này bắt nguồn từ nhiều năm trước. Năm 1979, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran, cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong nước.

Marco santori

Marco santori chủ tịch và giám đốc pháp lý tại blockchain.com Marco Santori là luật sư trước đây từng làm việc tại Cooley LLP với tư cách là đối tác. Santori rời Cooley LLP vào tháng 2018 năm XNUMX để trở thành chủ tịch và giám đốc pháp lý của Blockchain.com, một khách hàng lâu năm và công ty ví tiền điện tử nổi tiếng. Santori nổi tiếng trong cộng đồng pháp lý với tư cách là người tạo ra Thỏa thuận đơn giản cho các mã thông báo tương lai, một cấu trúc pháp lý cho phép các đợt chào bán tiền xu ban đầu tuân thủ các quy tắc mà không yêu cầu hồ sơ pháp lý tốn kém.
 
Trước đây, sau khi đại diện cho nhóm thương mại trong các phiên điều trần về BitLicen của Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York, ông đã trở thành chủ tịch ủy ban quan hệ pháp lý của Quỹ Bitcoin vào năm 2013. Santori cũng là người có công trong việc phát triển chiến lược blockchain của Delaware.
 
Santori đã lên tiếng về bối cảnh pháp lý đang thay đổi của các doanh nghiệp blockchain và tiền điện tử trong năm 2019. Vào tháng XNUMX, Santori đã đưa ra tuyên bố của William Hinman, người đứng đầu Bộ phận Tài chính Doanh nghiệp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, người đã chỉ ra rằng Ethereum ở trạng thái hiện tại. sẽ không đủ điều kiện được coi là chứng khoán theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Theo Santori, yếu tố cần thiết cần xem xét khi đánh giá tầm quan trọng trong tuyên bố của Hinman là sự khác biệt giữa Ethereum ngày nay và lần ra mắt đầu tiên của mạng.
 
Santori đã lên Twitter để phân tích các đề xuất, tuyên bố rằng những thay đổi này đối với một trong những lĩnh vực quản lý khó khăn nhất cho thấy một bước đi đúng hướng đối với quy định kinh doanh tài sản tiền điện tử. Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York đã công bố các đề xuất mới để xem xét lại BitLicen để làm cho nó phù hợp hơn với các tài sản tiền điện tử bổ sung trong luật chuyển tiền hiện có. Doanh nhânNhà đầu tưChuyên gia về tiền điện tử và chuỗi khối Người theo dõi: 0 Xem hồ sơ , giám đốc pháp lý tại Kraken, đã giải quyết vấn đề qua email bằng cách nói:

"Kraken không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với cơ quan quản lý,” và nói thêm rằng “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và nói chung là báo cáo cho cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.”

Vấn đề hiện tại được đưa ra ánh sáng vào cuối tháng 2019 năm XNUMX khi một cựu nhân viên, Nathan Peter Runyon, cáo buộc sàn giao dịch bất hợp pháp bất chấp lệnh trừng phạt. Chính quyền đã xử lý vấn đề này và bắt đầu điều tra các giao dịch ở Iran. Người ta tin rằng sàn giao dịch này cũng đã hoạt động ở các quốc gia bị trừng phạt khác như Syria và Cuba, bất chấp các quy tắc một cách hiệu quả. 

Năm ngoái, Kraken đã cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số ngoài sàn giao dịch bất hợp pháp và không đăng ký với cơ quan này. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã phạt 1.25 triệu USD. 

Các lệnh trừng phạt tiền điện tử chống lại Nga

Các biện pháp trừng phạt tiền điện tử đối với Nga cũng bao gồm việc kiểm tra các loại tiền kỹ thuật số như Hoa Kỳ. Bộ Tài chính đã nâng cấp các khu vực pháp lý. Cơ quan này đã cảnh báo các công ty tiền điện tử giao dịch với các thực thể bị trừng phạt bằng cách nói:

"Hành động sẽ được thực hiện chống lại bất kỳ ai bỏ qua các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số.”.

Các phương pháp truyền thống không còn được tuân theo. Vì tiền điện tử hoạt động thông qua cơ chế phi tập trung của chuỗi khối nên việc kiểm soát tập trung là một thách thức.