Người điều hành câu lạc bộ AirBit – Bị PH SEC gắn cờ là lừa đảo vào năm 2018 – Nhận tội gian lận ở Hoa Kỳ

• Sáu giám đốc điều hành của Câu lạc bộ AirBit đã phạm tội gian lận và rửa tiền, đối mặt với mức án tối đa từ 20 đến 30 năm tù cho mỗi tội danh.
• Nhóm đã thu về khoảng 100 triệu đô la trong XNUMX năm, các nhà đầu tư hứa hẹn đảm bảo thu nhập và lợi nhuận thụ động cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua, nhưng thay vào đó, họ lại chi tiền cho những thứ xa xỉ cá nhân.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) trước đây đã đưa ra lời khuyên chống lại AirBit Club vào năm 2018 vì đã cung cấp các khoản đầu tư trực tuyến bất hợp pháp cho công chúng.

Sáu giám đốc điều hành của Câu lạc bộ AirBit, một chương trình đầu tư bitcoin, đã phạm tội với một loạt tội danh lừa đảo và rửa tiền ở Hoa Kỳ vì “kế hoạch ponzi” đã thu về khoảng 100 triệu đô la trong hơn 20 năm. Mỗi tội danh của họ có mức án tối đa từ 30 đến XNUMX năm tù.

Thủ phạm được xác định là: những người đồng sáng lập Pablo Renato Rodriguez, nhận tội vào ngày 8 tháng 2021 và Gutemberg Dos Santos nhận tội vào tháng 2020 năm 2 – anh ta bị dẫn độ về quê hương Panama vào năm XNUMX. Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar, những người quảng bá của nền tảng, đã nhận tội vào đầu năm nay. Cuối cùng, luật sư đã giúp những người sáng lập rửa tiền Scott Hughes đã nhận tội vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tất cả họ đều nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng. Là một phần trong lời bào chữa của họ, các bị cáo sẽ bị mất các khoản thu nhập bất chính của họ, bao gồm tiền Mỹ, bitcoin và bất động sản.

Vào năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC) đã đưa ra lời khuyên chống lại AirBit Club lưu ý rằng họ cung cấp các khoản đầu tư trực tuyến bất hợp pháp cho công chúng. (Đọc thêm: Philippines SEC đưa ra lời khuyên chống lại Airbit Club)

Những cá nhân này đã lôi kéo các nhà đầu tư của họ bằng một lời hứa rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào một hoạt động khai thác sinh lợi và họ sẽ tạo ra thu nhập và lợi nhuận thụ động được đảm bảo cho bất kỳ tư cách thành viên nào được mua. Tuy nhiên, thay vào đó, số tiền này được chi cho lợi ích cá nhân của người điều hành, chẳng hạn như “xe hơi, đồ trang sức và nhà sang trọng”, những thứ mà họ cũng sử dụng như một “phương tiện xa hoa hơn để chiêu mộ thêm nạn nhân”.

“Các bị cáo đã lợi dụng sự cường điệu ngày càng tăng về tiền điện tử để lừa các nạn nhân cả tin trên khắp thế giới hàng triệu đô la với những lời hứa hão rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử… Thay vì thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử nào thay mặt cho các nhà đầu tư , các bị cáo đã xây dựng một kế hoạch Ponzi và lấy tiền của nạn nhân để đút túi riêng,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams giải thích. 

Hiện vẫn chưa có phán quyết nhưng mỗi người trong số họ có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 70 năm tù.

Ủy ban đã tích cực cố gắng điều chỉnh số lượng ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo đang cố gắng tận dụng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển trong nước và lôi kéo các nhà đầu tư. SEC đã xuất bản một phiên bản dự thảo của các quy tắc và quy định thực hiện (IRR) của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính (Đạo luật Cộng hòa 11765) vào tháng XNUMX năm ngoái. Sau khi triển khai, SEC sẽ có thể áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ lừa đảo và kế hoạch Ponzi. (Đọc thêm:  QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH MẠNH HƠN: SEC Ban hành Dự thảo áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ lừa đảo, âm mưu Ponzi)

Hơn nữa, Ủy ban cũng sẽ có các dự án nghiên cứu chung và xây dựng năng lực tập trung vào quy định về tiền điện tử và công nghệ tài chính với Trung tâm Luật Đại học Philippines (UPLC) thông qua Chương trình Nghiên cứu Trung tâm Pháp lý của Đại học Philippines. (Đọc thêm: SEC hợp tác với Trung tâm luật UP để nghiên cứu chung về tiền điện tử, các quy định của Fintech)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) đang tích cực cố gắng bảo vệ người tiêu dùng. Tháng trước, họ kêu gọi người dùng báo cáo trực tiếp bất kỳ vấn đề nào với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được cấp phép cho ngân hàng trung ương. VASP là các thực thể hỗ trợ trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat, trao đổi giữa các tài sản ảo, chuyển giao tài sản ảo và lưu ký các tài sản này. (Đọc thêm:  BSP giúp việc báo cáo sự cố với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép tại địa phương trở nên dễ dàng hơn)

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Người điều hành câu lạc bộ AirBit – Bị PH SEC gắn cờ là lừa đảo vào năm 2018 – Nhận tội gian lận ở Hoa Kỳ

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/