Cơ quan giám sát AML tới các quốc gia: Thực thi quy tắc di chuyển bằng tiền điện tử của FATF

“Có một rủi ro thực sự là điều này sẽ dẫn các quốc gia đến các sàn giao dịch tiền điện tử không có ngân hàng, điều này sẽ ảnh hưởng đến người dùng cuối — điều này là nghiêm trọng.”

Đây là lời cảnh báo của Ron Trucker, người đồng sáng lập Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số quốc tế (IDAXA) đối với các cơ quan chức năng không giám sát và thực thi các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử ở quốc gia của họ, đồng thời cho biết thêm rằng các chính phủ không giám sát sẽ được thêm vào “danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính toàn cầu (FATF), cơ quan giám sát “tiền bẩn”, trong đó có cả Philippines. 

Trong một báo cáo của công ty truyền hình nhà nước Aljazeera, công ty truyền thông tiết lộ rằng FATF đang lập lộ trình thực hiện các cuộc điều tra hàng năm để đảm bảo rằng các quốc gia sẽ thực hiện AML và các quy tắc tài trợ khủng bố (TFC) đối với các nhà cung cấp tiền điện tử. 

Sau đó, nếu FTAF đã chứng minh rằng một quốc gia nhất định không thực hiện các quy tắc AML và FTC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử thuộc quyền tài phán của mình, thì nó sẽ thêm quốc gia đó vào danh mục “danh sách xám” của mình. Là một quốc gia được liệt kê trong danh sách xám có nghĩa là chính phủ đang bị giám sát chặt chẽ hơn vì họ bị phát hiện có những thiếu sót chiến lược trong nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí.

Theo báo cáo quý đầu tiên của cơ quan giám sát năm 2022, 23 quốc gia được đưa vào danh sách xám của họ, đó là Albania, Barbados, Burkina Faso, Campuchia, Quần đảo Cayman, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Maroc, Mozambique, Panama, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen và Philippines.

Nhưng mặc dù nằm trong danh sách xám, Philippines đã đưa ra “Cam kết chính trị cấp cao” để hợp tác với cơ quan chăm sóc tài chính toàn cầu nhằm thúc đẩy chế độ AML và CFT của họ, kể từ lần cuối cùng nước này được đưa vào danh sách vào năm 2013. 

Đây là một trong những lý do tại sao Bangko Sentral ng Pilipinas đưa Dự luật Bảo mật Tiền gửi Ngân hàng vào chương trình lập pháp của mình cho Đại hội lần thứ 19.

Trong khi đó, những quốc gia nằm trong danh sách xám có thể được chuyển sang “Danh sách đen” của FATF, trong đó nêu bật các quốc gia có tác động tiêu cực đến thế giới và cảnh báo về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố cao mà họ gây ra.

Các quốc gia nằm trong “danh sách đen” này có khả năng bị các quốc gia thành viên FATF và các tổ chức quốc tế áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp nghiêm cấm khác. 

Mặc dù chưa có màu đen nào cho năm 2022, nhưng các quốc gia nằm trong danh sách đen năm ngoái là Triều Tiên, Iran và Myanmar. 

Tuy nhiên, bị liệt vào danh sách xám hoặc đen không có nghĩa là thế giới đã kết thúc, vì Nicaragua và Pakistan, những quốc gia từng bị liệt vào danh sách xám, không còn trong danh sách nữa. 

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Cơ quan giám sát AML tới các quốc gia: Thực thi quy tắc di chuyển bằng tiền điện tử của FATF

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.