Công bố Báo cáo minh bạch Kraken năm 2023

Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử cho hơn chín triệu khách hàng ở 190 quốc gia khác nhau. Năm ngoái, chúng tôi đã nhận được yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ ở 69 quốc gia:

Mặc dù các cơ quan yêu cầu này trải rộng khắp các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, nhưng hầu hết các yêu cầu nhận được đều đến từ các cơ quan thực thi pháp luật. Các yêu cầu phổ biến nhất về việc cung cấp dữ liệu là:

Kraken đã nhận được nhiều loại yêu cầu thông tin và Kraken có các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để tuân thủ luật pháp và quy định cũng như bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong khi cung cấp dữ liệu khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Các cơ quan của Hoa Kỳ đã đưa ra 28.2% tổng số yêu cầu dữ liệu vào năm 2023

Kraken đã nhận được 4,923 yêu cầu dữ liệu vào năm 2023; Hoa Kỳ ban hành nhiều nhất (1,393), giống như vào năm 2022. FBI, một lần nữa, có nhiều yêu cầu nhất so với bất kỳ cơ quan nào của Hoa Kỳ (33.1%):

2023 Các yêu cầu của Hoa Kỳ chủ yếu bắt nguồn từ các cơ quan thực thi pháp luật. Mặc dù SEC chỉ chiếm 1.8% tổng số yêu cầu của cơ quan Hoa Kỳ nhưng họ đã đưa ra 58.1% tổng số yêu cầu của cơ quan quản lý Hoa Kỳ:

Các yêu cầu kết hợp của cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu đã tăng 33% vào năm 2023 so với năm 2022

• Yêu cầu của cơ quan quản lý toàn cầu tăng 70% so với năm 2022
• Chúng tôi đã cung cấp dữ liệu cho 51% yêu cầu. Dữ liệu được yêu cầu cho tổng số 6,110 tài khoản – thường xuyên nhất là đối với các khách hàng ở Hoa Kỳ (22%), Đức (11%) và Vương quốc Anh (9%)
• Tỷ lệ phần trăm tăng yêu cầu dữ liệu lớn nhất so với năm 2022 đến từ Quần đảo Virgin thuộc Anh (400%) và Úc (341%)

Đội ngũ chuyên gia tuân thủ tận tâm

Nhóm tuân thủ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia AML dày dạn kinh nghiệm, luật sư, cựu nhân viên thực thi pháp luật, các nhà phân tích được chứng nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền (ACAMS) và nhiều chuyên gia khác có chứng nhận liên quan đến tiền điện tử. 

Họ làm việc để đảm bảo chúng tôi tiến hành điều tra và giám sát thích hợp cho khách hàng và ngành. Để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và thực thi pháp luật một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, chúng tôi tiếp tục mở rộng và củng cố chương trình tuân thủ của mình, bao gồm cả việc giảm 33% thời gian xử lý yêu cầu trung bình của năm 2023 so với năm 2022, khi chúng tôi xây dựng các nhóm chuyên môn và tự động hóa một số quy trình.

Thực tiễn bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành

Sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn thông qua nỗ lực thiết kế tận tâm của Nhóm Bảo mật của chúng tôi cũng như nhóm Bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã xây dựng một phương pháp bảo mật hàng đầu trong ngành do một số chuyên gia bảo mật hàng đầu trên thế giới chỉ đạo:

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://blog.kraken.com/news/announcing-the-2023-kraken-transparency-report