Một trò lừa đảo tiền điện tử khác, iEarn Bot

Các cơ quan cảnh sát từ Đức và Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Europol, đã hợp tác để nhắm mục tiêu ChipMixer, một máy trộn tiền điện tử nổi tiếng trong thế giới tội phạm mạng.

Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ cũng hỗ trợ điều tra. Các chính quyền đã đánh sập cơ sở hạ tầng của nền tảng do bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Kết quả của chiến dịch là bốn máy chủ đã bị tịch thu, cùng với khoảng 1909.4 Bitcoin trong 55 giao dịch, trị giá khoảng 44.2 triệu EUR. Ngoài ra, 7 TB dữ liệu cũng bị tịch thu.

ChipMixer cung cấp tính ẩn danh hoàn toàn cho khách hàng của mình. Những dịch vụ như vậy thường được bọn tội phạm sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử trước khi chuyển hướng chúng sang các sàn giao dịch tiền điện tử, một số dịch vụ này cũng liên quan đến tội phạm có tổ chức. Khi kết thúc quá trình, tiền điện tử “đã được làm sạch” có thể dễ dàng đổi thành các loại tiền điện tử khác hoặc chuyển đổi trực tiếp thành tiền pháp định thông qua máy ATM hoặc tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, ChipMixer đã giúp rửa khoảng 152,000 Bitcoin, ước tính trị giá khoảng 2.73 tỷ EUR hiện tại. Một phần đáng kể trong số này được liên kết với các thị trường web đen, các nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu bóc lột tình dục trẻ em và tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Các giao dịch trị giá hàng triệu euro đã bị phát hiện sau khi nền tảng web tối của Hydra Market bị gỡ xuống.

Tội phạm ransomware, chẳng hạn như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma hoặc Lockbit, cũng đã sử dụng ChipMixer để rửa các khoản tiền chuộc mà chúng nhận được. Các nhà chức trách cũng đang khám phá khả năng một số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch tiền điện tử lớn phá sản vào năm 2022 đã được rửa thông qua ChipMixer.

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia được tạo điều kiện thuận lợi bởi Europol, cơ quan này cũng hỗ trợ điều phối hoạt động. Europol đã cung cấp hỗ trợ phân tích, liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau trong và ngoài EU, đồng thời hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động, truy tìm tiền điện tử và phân tích pháp y. Lực lượng đặc nhiệm hành động chống tội phạm mạng chung (J-CAT) tại Europol cũng cung cấp hỗ trợ trong hoạt động này. Nhóm hoạt động thường trực này bao gồm các sĩ quan liên lạc về tội phạm mạng từ các quốc gia khác nhau, những người làm việc trong các cuộc điều tra tội phạm mạng cấp cao.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.thecoinspost.com/another-crypto-scam-iearn-bot/