'Chống rửa tiền là ưu tiên tiền điện tử của tôi': Người được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề cử

Brian Nelson, người được Tổng thống Biden đề cử làm Thứ trưởng Bộ Tài chính về khủng bố và tình báo tài chính, cho biết ngày hôm qua rằng anh ta sẽ coi hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử là vấn đề ưu tiên. 

“Nếu tôi được xác nhận, tôi sẽ ưu tiên thực thi bộ luật đó, bao gồm các quy định mới về tiền điện tử,” Nelson nói với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trong một phiên điều trần xác nhận. 

Trước đây, Nelson từng là phó chánh văn phòng bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp. 

Hoa Kỳ và tiền điện tử

Nhận xét của Nelson phù hợp với quan điểm rộng rãi hơn của chính phủ Hoa Kỳ về tiền điện tử. 

Vào tháng 6, Charles Rettig, ủy viên Sở Thuế vụ (IRS), nói Hoa Kỳ cần có thẩm quyền rõ ràng của Quốc hội để ban hành các quy định mới về tiền điện tử. 

“Giới hạn thị trường gần đây nhất trong thế giới đó—thế giới tiền điện tử—đã vượt quá 2 nghìn tỷ USD và hơn 8,600 sàn giao dịch trên toàn thế giới. Và theo thiết kế, hầu hết tiền điện tử, tiền ảo đều được thiết kế để tránh xa màn hình radar, vì vậy—chúng tôi sẽ gặp thách thức,” Rettig nói vào thời điểm đó. 

Ông nói thêm rằng cơ quan này sẽ cần “các công cụ bổ sung” để giám sát tốt hơn ngành công nghiệp đang phát triển nhanh này. 

Cũng trong tháng này, Bộ Tư pháp công bố rằng nó sẽ ưu tiên các cuộc tấn công ransomware giống như khủng bố — một động thái xảy ra giữa cuộc tấn công Colonial Pipeline, nơi công ty được cho là đã trả khoản tiền chuộc hàng triệu đô la trong Bitcoin. 

Ở những nơi khác trên thế giới, mối quan hệ giữa tiền điện tử và tài trợ khủng bố lại xuất hiện khi một quan chức cấp cao của Hamas nói với Wall Street Journal rằng nhóm này đã chứng kiến ​​sự gia tăng quyên góp Bitcoin trong cuộc xung đột gần đây nhất với Israel. 

“Chắc chắn đã có sự tăng đột biến [trong số tiền quyên góp bằng Bitcoin]”, quan chức của Hamas nói, nói thêm, “Một số tiền được sử dụng cho mục đích quân sự để bảo vệ các quyền cơ bản của người Palestine.”  

Nguồn: https://decrypt.co/74358/anti-money-laundering-is-crypto-priority-us-treasury-nominee