Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC), hôm nay đã thông báo rằng họ đã chuyển sang đóng cửa các dịch vụ kinh doanh tài chính bất hợp pháp, A One Multi Services vì bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả việc mua tài sản tiền điện tử từ các quỹ bất hợp pháp.
ASIC đã nhận được lệnh và lệnh cấm tạm thời từ Tòa án Liên bang ở Queensland đối với A One Multi. Ngoài ra, ủy ban còn bảo đảm các lệnh chống lại Aryn Hala và Heidi Walters, giám đốc công ty có trụ sở tại Gold Coast.
Thông tin chi tiết do ASIC công bố chỉ ra rằng hơn 60 người tiêu dùng đã gửi hơn 25 triệu đô la vào tài khoản của A One Multi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2019 năm 30 đến ngày 2020 tháng 2.4 năm XNUMX. Theo ASIC, hơn XNUMX triệu đô la đã được chuyển từ A One Multi để mua tài sản tiền điện tử.
“Người ta cho rằng ông Hala tuyên bố với các nhà đầu tư rằng ông có thể giúp họ đầu tư tiền hưu bổng vào quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) và sau đó cho A One Multi vay số tiền trong SMSF của họ. ASIC cáo buộc ông Hala đã nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư hàng năm trên 20%,” ASIC nhấn mạnh.
Bài viết gợi ý
FXTRADING.com Caps Quý 3 thành công với Marquee PartnershipsĐi tới bài viết >>
“ASIC cáo buộc rằng ông Hala đã sử dụng hơn 5.7 triệu USD tiền của A One Multi cho lợi ích cá nhân của ông và bà Walters, bao gồm cả việc mua bất động sản và xe hơi hạng sang đứng tên họ. Ngoài ra, hơn 2.4 triệu đô la đã được chuyển từ A One Multi để mua tài sản tiền điện tử”, ủy ban cho biết thêm.
Tài sản Crypto
Ngày 21/2021/XNUMX, Tòa án ra lệnh cho ông Hala chuyển giao cryptocurrency tài sản đứng tên mình cho người nhận. Do đó, đợt tài sản tiền điện tử đầu tiên đã được chuyển đến người nhận vào ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX. Hơn nữa, Tòa án đã ra lệnh hạn chế đi lại đối với ông Hala và bà Walters.
ASIC kết luận: “Vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX, Tòa án đã đưa ra các lệnh tiếp theo yêu cầu các bị cáo phải có mặt tại văn phòng ASIC để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các tài sản tiền điện tử còn lại do bị cáo nắm giữ hoặc kiểm soát cho người nhận”.
ASIC đã nhanh chóng nhận được các đơn đặt hàng nhờ sự dễ dàng chuyển giao hoặc giao dịch của tài sản tiền điện tử.
