Như Josh Taylor đã đưa tin cho The Guardian ngày hôm qua, vào tháng 2022 năm 11,000, Thevamanogari Manivel bị bắt tại Sân bay Melbourne. Cô được cho là đã mang theo vé một chiều đến Malaysia và gần 10 USD tiền mặt. Vụ bắt giữ này là kết quả của một chuỗi sự kiện được bắt đầu gần một năm trước đó khi Crypto.com chuyển nhầm hơn XNUMX triệu đô la Úc vào tài khoản Ngân hàng Commonwealth của Manivel. Sàn giao dịch tiền điện tử chỉ phát hiện ra lỗi này bảy tháng sau trong quá trình kiểm tra nội bộ.
The Guardian báo cáo rằng Manivel sau đó đã bị kết án sau khi nhận tội xử lý liều lĩnh số tiền thu được từ tội phạm. Bản án của cô bao gồm lệnh cải tạo cộng đồng kéo dài 18 tháng, kèm theo sáu tháng tuân thủ chặt chẽ và làm việc cộng đồng không lương. Đây là con số cao nhất trong số 209 ngày cô đã bị giam giữ.
The Guardian lưu ý rằng sai lầm của Crypto.com đã thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt vì nó xảy ra trong thời kỳ thị trường tiền điện tử đầy biến động. Manivel đã chuyển đến Úc vào năm 2015 từ Malaysia để thoát khỏi mối quan hệ kiểm soát và có kế hoạch đưa ba đứa con của mình về nước. Cô đã làm việc ở nhiều vai trò khác nhau, bao gồm cả người dọn dẹp nhà nghỉ và nhân viên hỗ trợ người khuyết tật.
Năm 2020, Manivel gặp Jatinder Singh, người quan tâm đến đầu tư tiền điện tử. Theo báo cáo của The Guardian, Singh đã mở một tài khoản trên Crypto.com và cố gắng chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng của Manivel. Khoản thanh toán đã bị Crypto.com từ chối vì tên trên tài khoản ngân hàng không khớp với tên trên tài khoản Crypto.com. Một công nhân có trụ sở tại Bulgaria đã cố tình mắc lỗi 10.47 triệu đô la Úc khi xử lý khoản tiền hoàn lại trong bảng tính Excel.
Singh phát hiện ra lỗi vào ngày hôm sau và khuyên Manivel chuyển tiền vào tài khoản chung của Westpac. The Guardian cho biết từ thời điểm chuyển giao đến khi Manivel bị bắt, những tài sản đáng kể đã được mua lại, bao gồm 4 ngôi nhà và XNUMX triệu USD đã được chuyển vào một tài khoản ở Malaysia.
<!–
-> <!–
->
The Guardian cũng đề cập rằng cuộc kiểm toán của Crypto.com vào tháng 2021 năm XNUMX đã dẫn đến việc phát hiện ra sai sót và công ty bắt đầu theo đuổi việc hoàn lại số tiền. Manivel đã phớt lờ nhiều thông tin liên lạc từ Ngân hàng Commonwealth vì nghĩ rằng đó là những trò lừa đảo.
Đầu tháng này, Manivel đã nhận tội vì xử lý tài sản phạm tội một cách liều lĩnh, sau khi bị buộc tội trộm cắp ban đầu. Cô đã nhận được lệnh cải chính cộng đồng 18 tháng như bản án của mình. Lệnh này yêu cầu sáu tháng phải tuân thủ nghiêm ngặt và phục vụ cộng đồng không được trả lương, ngoài 209 ngày cô đã bị giam giữ.
Thẩm phán Martine Marich, trong khi tuyên án, lưu ý rằng hành động của Manivel trở nên hoài nghi sau khi cô được Ngân hàng Commonwealth thông báo về sai sót. Thẩm phán Marich cũng đề cập rằng các thủ tục tố tụng đã làm phức tạp quá trình cấp thị thực của Manivel. Manivel hiện đang theo đuổi bằng cử nhân khoa học.
Tòa án được biết Manivel và Singh đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Singh sẽ xuất hiện tại tòa trong phiên điều trần trước khi tuyên án vào tháng XNUMX sau khi nhận tội về một tội trộm cắp.
Tòa án cũng đã thông báo rằng phần lớn số tiền đã được lấy lại thông qua các hoạt động dân sự do Crypto.com khởi xướng và Manivel đã hoàn toàn hợp tác.
Hình ảnh nổi bật qua Pixabay
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :là
- :không phải
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Tài khoản
- mua lại
- hành động
- Ngoài ra
- quảng cáo
- Sau
- sân bay
- Tất cả
- bị cáo buộc
- gần như
- Đã
- Ngoài ra
- an
- và
- xuất hiện
- bắt giữ
- bị bắt
- AS
- Tài sản
- At
- đã cố gắng
- sự chú ý
- kiểm toán
- Châu Úc
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- bởi vì
- được
- bắt đầu
- được
- giữa
- mang lại
- by
- thực
- tiền mặt
- chuỗi
- phí
- tính phí
- Trẻ em
- dân sự
- sạch hơn
- COM
- Truyền thông
- cộng đồng
- công ty
- tuân thủ
- phức tạp
- kiểm soát
- hợp tác xã
- Sửa chữa
- đất nước
- Tòa án
- Tội phạm
- Crypto
- Crypto.com
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- thị trường cryptocurrency
- CryptoGlobe
- Hiện nay
- Lưu ký
- ngày
- Ngày
- xử lý
- Tháng mười hai
- Tháng Mười Hai 2021
- Bằng cấp
- Tạm giam
- ĐÃ LÀM
- phát hiện
- phát hiện
- suốt trong
- Sớm hơn
- kết thúc
- vào
- lôi
- thoát
- đặc biệt
- sự kiện
- Excel
- Sàn giao dịch
- Trong
- 4
- từ
- đầy đủ
- quỹ
- Toàn cầu
- người giám hộ
- tội
- nhận tội
- có
- Xử lý
- đã xảy ra
- có
- nghe
- cô
- nhà
- HTTPS
- hình ảnh
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- thông báo
- ban đầu
- khởi xướng
- quan tâm
- nội bộ
- trong
- Đầu Tư
- IT
- chung
- jpg
- thẩm phán
- một lát sau
- học
- Led
- Hợp pháp
- tố tụng
- thực hiện
- Đa số
- Malaysia
- nhiệm vụ
- Tháng Ba
- thị trường
- Trận đấu
- Melbourne
- đề cập
- đề cập đến
- hoàn tất
- triệu
- sai lầm
- tiền
- tháng
- tháng
- chuyển
- nhiều
- tên
- gần
- tin tức
- tiếp theo
- lưu ý
- Chú ý
- Tháng Mười
- of
- on
- hàng loạt
- có thể
- mở
- gọi món
- kết thúc
- thanh toán
- mỗi
- thời gian
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- plea
- Kỷ yếu
- tiền thu được
- quá trình
- xử lý
- nhận
- liều lĩnh
- Hoàn tiền
- Phế phẩm..
- mối quan hệ
- báo cáo
- Báo cáo
- kết quả
- Kết quả
- trở lại
- vai trò
- lừa đảo
- Khoa học
- Màn
- màn hình
- kết án
- án
- dịch vụ
- định
- XNUMX
- chị ấy
- có ý nghĩa
- kể từ khi
- duy nhất
- Six
- Sáu tháng
- kích thước
- tiêu
- Bảng tính
- Bang
- hỗ trợ
- việc này
- Sản phẩm
- trộm cắp
- cung cấp their dịch
- Thevamanogari Manivel
- họ
- Suy nghĩ
- điều này
- số ba
- Thông qua
- vé
- thời gian
- đến
- hàng đầu
- chuyển
- chuyển
- Quay
- sử dụng
- sử dụng
- khác nhau
- thông qua
- thị thực
- Dễ bay hơi
- là
- là
- Westpac
- khi nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- Công việc
- làm việc
- công nhân
- năm
- hôm qua
- zephyrnet