Cảnh sát Liên bang Úc triển khai Đơn vị tiền điện tử chuyên dụng

Cảnh sát Liên bang Úc đã thành lập một đơn vị chuyên dụng để truy tìm và thu giữ tiền điện tử có liên quan đến hoạt động tội phạm, hoạt động như một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Tội phạm (CACT).

Giám đốc quốc gia của CACT, Stefan Jerga, nói với Tạp chí Tài chính Úc rằng lực lượng đặc nhiệm cảm thấy cần có một nhóm độc lập để giải quyết việc bọn tội phạm sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng, “chứ không phải là nhiều sĩ quan chọn một số kỹ năng này như một phần trong vai trò tổng thể của họ.”

Đơn vị tiền điện tử, được thành lập vào tháng XNUMX, có vai trò kép là nhắm mục tiêu tài sản cũng như “cung cấp khả năng theo dõi điều tra, có giá trị và thấu kính cho tất cả các lệnh của chúng tôi,” Jerga cho biết. Ông nói thêm: “Khả năng theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối có liên quan thực sự rất quan trọng,” đối với các lĩnh vực bao gồm an ninh quốc gia, bảo vệ trẻ em và mạng.

Nhận xét của Jerga được đưa ra khi Cảnh sát Liên bang Úc công bố rằng CACT đã tịch thu hơn 600 triệu đô la Úc (408 triệu đô la) tiền và tài sản bất hợp pháp, bao gồm 35 triệu đô la Úc (23.8 triệu đô la) xe cộ, tác phẩm nghệ thuật và tiền điện tử, kể từ năm 2020.

Theo Cảnh sát Liên bang Úc, vào tháng 2020 năm 600, tịch thu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của CACT; với con số mục tiêu là 2024 triệu đô la Úc bị tịch thu vào năm XNUMX, nó đang chạy trước hai năm so với kế hoạch.

Thực thi pháp luật Úc và tiền điện tử

Tiền điện tử gần đây đã trở thành một trọng tâm quan trọng đối với các nhà lập pháp và cơ quan thực thi của Úc. Tháng trước, kho bạc Úc đã công bố một kế hoạch gồm nhiều bước để thiết lập khung pháp lý về tiền điện tử.

Khuôn khổ này nhằm mục đích trở nên kỹ lưỡng và đầy đủ thông tin hơn và bao gồm những gì mà kho bạc gọi là “ánh xạ mã thông báo,” cho phép các quan chức chính phủ theo dõi xu hướng trên thị trường tiền điện tử Úc.

Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đã chỉ ra việc tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử để kêu gọi các quy định và lệnh cấm đối với tài sản kỹ thuật số. Tháng trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Ethereum dịch vụ trộn Tiền mặt lốc xoáy vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt, trích dẫn việc sử dụng nó để rửa tiền bởi các nhóm tội phạm mạng, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên.

Vào tháng XNUMX, một báo cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là để các cơ quan liên bang chia sẻ thêm thông tin về việc sử dụng tiền điện tử của bọn tội phạm với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Báo cáo lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử được “ghi lại vĩnh viễn” trên chuỗi khối, tạo cơ hội cho cơ quan thực thi pháp luật “theo dõi tiền theo những cách không thể thực hiện được với các hệ thống tài chính truyền thống”.