Babel Finance mất 280 triệu USD, 8,000 BTC tiền của khách hàng: Báo cáo

• Babel Finance đã mất 280 triệu USD tiền của khách hàng từ giao dịch không phòng ngừa rủi ro.
• Số tiền bao gồm 8,000 BTC.
• Babel đang tìm cách tái cơ cấu thông qua nợ chuyển đổi để các chủ nợ trở thành cổ đông.

Babel Finance, một công ty dịch vụ tài chính về tiền điện tử, gần đây đã báo cáo khoản lỗ đáng kinh ngạc về tiền của khách hàng với tổng trị giá hơn 280 triệu USD, theo một báo cáo từ Khối trích dẫn một bộ bài tái cơ cấu của nhà môi giới.

Công ty đã mất 8,000 BTC và một số lượng đáng kể mã thông báo khác thông qua các vị trí đòn bẩy mà nó không thể phòng ngừa được – một lời nhắc nhở rằng người dùng không bao giờ có thể yên tâm hoàn toàn về sự an toàn của quỹ bitcoin của họ khi ủy thác chúng cho bên thứ ba.

“Trong tuần đầy biến động của tháng 30 khi BTC giảm mạnh từ 20k xuống 8,000k, các vị thế không được bảo hiểm trong tài khoản [giao dịch độc quyền] đã gây ra tổn thất đáng kể, trực tiếp dẫn đến việc buộc phải thanh lý nhiều Tài khoản giao dịch và xóa sạch ~56,000 BTC và ~XNUMX ETH,” bộ bài được cho là đã đọc.

Các kỹ thuật giao dịch độc quyền, khi một công ty tài chính tận dụng số tiền nắm giữ để giao dịch vì lợi ích riêng của mình, có thể tạo ra xung đột lợi ích với một số thông tin nhất định thuộc về các tổ chức cụ thể mà khách hàng không thể nhìn thấy. Ngoài ra, trong một số trường hợp, các công ty có thể chọn tái cấp vốn cho khách hàng để thu lợi riêng.

“Nhóm Giao dịch độc quyền vận hành một số Tài khoản giao dịch không được Phòng giao dịch kiểm soát hoặc giám sát; không có ủy quyền giao dịch hoặc kiểm soát rủi ro nào được thực hiện đối với các tài khoản này; không có PnL [lãi và lỗ] nào được báo cáo,” theo báo cáo của bộ bài.

Do đó, những khoản lỗ lớn đã dẫn đến việc các công ty phải đầu hàng do thất bại trong việc quản lý rủi ro trong việc sử dụng tiền của khách hàng.

Giờ đây, công ty được cho là đang tìm cách chuyển 150 triệu USD nợ chủ nợ thành trái phiếu chuyển đổi để huy động thêm 300 triệu USD thông qua nhiều trái phiếu chuyển đổi hơn và nhận được 200 triệu USD tín dụng quay vòng. Nếu thành công, chủ nợ lớn nhất của Babel sẽ trở thành cổ đông.

Thật vậy, Babel không phải là công ty đầu tiên trong hệ sinh thái trải qua sự kiện thanh lý hàng loạt trong những tháng gần đây. Du hành kỹ thuật số gần đây nộp phá sản, một phần do Three Arrows Capital (3AC) nổ tung, một quỹ mà Voyager đã tiếp xúc. Sự lây lan trong không gian cũng chứng kiến ​​​​sàn giao dịch FTX lưu BlockFi và sự sụp đổ của mạng lưới độ C.

Tháng trước, Babel tạm dừng rút tiền trên nền tảng của nó do những tổn thất lớn từ sự suy thoái của thị trường.