Cơ quan giám sát của Bahamas đã ra lệnh cho FTX gửi tài sản kỹ thuật số vào ví của mình

Ủy ban Chứng khoán Bahamas tiết lộ vào ngày 18 tháng 12, họ đã chỉ đạo FTX chuyển tài sản kỹ thuật số dưới sự kiểm soát của mình sang ví của Ủy ban vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas đảm nhận quyền kiểm soát tài sản của FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Ủy ban Chứng khoán Bahamas (@SCBgov_bs) Tháng Mười Một 18, 2022

Theo cơ quan quản lý, chỉ thị này nhằm mục đích “bảo vệ an toàn” tài sản và “cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ” của sàn giao dịch phá sản.

Hồ sơ tòa án FTX tiết lộ công ty đã gửi tài sản cho chính quyền Bahamas

Phiên tòa ngày 17 tháng XNUMX nộp hồ sơ từ FTX tiết lộ rằng họ đã ghi lại và xác minh bằng chứng văn bản rằng các cơ quan quản lý của Bahamas đã chỉ đạo truy cập trái phép và rút tiền từ sàn giao dịch phá sản.

Theo hồ sơ, cựu CEO Sam Bankman-Fried và CTO Gary Wang đứng sau các sự kiện ngày 13 tháng XNUMX. Sàn giao dịch cho biết các tài sản được “lưu giữ trên FireBlocks dưới sự kiểm soát của chính phủ Bahamian.”

“Do đó, Bên nợ có bằng chứng đáng tin cậy rằng chính phủ Bahamian chịu trách nhiệm chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Bên nợ nhằm mục đích lấy tài sản kỹ thuật số của Bên nợ—điều này diễn ra sau khi những vụ việc này bắt đầu.”

FTX cũng thách thức đơn khiếu nại của chính phủ Bahamas bổ nhiệm người thanh lý ở New York. Những người thanh lý đã đệ trình Chương 15 lên một tòa án ở New York yêu cầu tòa án cấp cho họ quyền kiểm soát các thủ tục tố tụng ở Bahamas.

Theo FTX, hồ sơ theo Chương 15 nên được chuyển từ tòa án New York sang Delaware để tránh “những ý kiến ​​​​có thể không nhất quán, nỗ lực trùng lặp và chi phí không cần thiết.”

FTX cũng lập luận rằng những người thanh lý do Bahamas chỉ định đã không đề cập đến ý định nộp đơn kiện theo Chương 15 tại một tòa án mới ở Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý Bahamas trước đó nói nó đã không hướng dẫn FTX ưu tiên rút tài sản Bahamian.

Các báo cáo có tiết lộ rằng hacker FTX là người nắm giữ Ethereum lớn thứ 35. Địa chỉ của hacker nắm giữ tổng cộng 228,523 ETH trị giá 284.82 triệu USD. Tin tặc cũng đã từng trao đổi và di chuyển mã thông báo kể từ đầu tuần này.