Ngân hàng TSB cấm tiền điện tử để tránh gian lận

Phân tích TL; DR

• Ngân hàng TSB muốn cấm tiền điện tử đối với các trò gian lận được tạo ra trên Binance nền tảng.
• Ngân hàng TSB tham gia với các cơ quan quản lý ở Anh và Trung Quốc.

Nhóm ngân hàng bán lẻ TSB tạo ra một kế hoạch cấm giao dịch tiền điện tử đối với người dùng của mình. Điều này xảy ra vì lo ngại rằng tiền ảo là một phần của một kế hoạch gian lận. Các Ngân hàng TSB được coi là cơ quan quản lý mới nhất của Vương quốc Anh nhằm truy quét tiền điện tử và tội phạm tài chính.

Trước đó, các tổ chức như Starling Bank, Monzo Bank và Barclays Plc đã chặn các giao dịch bằng tiền điện tử. Các biện pháp này được áp dụng chủ yếu cho các nền tảng như Binance đang thống trị thế giới.

Các nhà chức trách ở Anh đã không hài lòng với thị trường tiền điện tử và do đó đang cố gắng điều chỉnh nó. Đây là bên cạnh các quy định mà Trung Quốc đã áp đặt đối với các loại tiền tệ phi tập trung. Mặc dù các nhà chức trách có lý do để thực hiện các biện pháp này, nhưng chúng được cho là đã đi quá xa.

Ngân hàng TSB cấm tiền điện tử càng sớm càng tốt

Cơ quan quản lý ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh có kế hoạch cấm tiền điện tử trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này là do thực thể muốn kích hoạt kế hoạch chặn một cách nhanh chóng để tránh các trò gian lận trên mạng. Không có gì ngạc nhiên khi các trò gian lận tiền điện tử đã đạt đến giới hạn ở Vương quốc Anh sau đại dịch.

Cách đây vài giờ, tại San Antonio, Texas, một công ty dịch vụ tài chính đã bị cáo buộc gian lận. Cũng giống như những vụ trộm mạng này xảy ra ở Hoa Kỳ, một số khu vực ở châu Âu cũng có thể bị lộ. Ngân hàng cũng muốn cấm tiền điện tử để ngăn chặn rửa tiền.

Ngân hàng trực giác rằng 3 trong số 10 giao dịch với tiền điện tử đã kết thúc bằng gian lận hoặc hỗ trợ tội phạm. Con số này được so sánh với 5,500 giao dịch ủy thác an toàn diễn ra thông qua nền tảng của ngân hàng.

Ngân hàng TSB từ chối giao dịch Binance

Trong thông báo, Ngân hàng TSB nói rằng hai phần ba số gian lận ảo xảy ra trên Binance nền tảng. Để cấm tiền điện tử, ngân hàng coi nền tảng này là không an toàn, đầy rẫy những kẻ lừa đảo và tin rằng nó không đảm bảo cho khách hàng của mình. Theo Ngân hàng TSB, hơn 849 khách hàng trên nền tảng của họ đã mất tiền khi sử dụng hệ thống trao đổi tiền điện tử fiat của Binance.

Kế hoạch cấm tiền điện tử của Ngân hàng TSB đang được tiến hành và có thể sớm được phê duyệt. Do đó, ngân hàng tham gia một danh sách dài các cơ quan quản lý ở Anh, những người từ chối chấp nhận các giao dịch tiền điện tử.

Nhiều cá nhân vẫn ủng hộ tiền điện tử ngay cả khi dự án cấm tiền điện tử này hiện có. Mặc dù các báo cáo làm cho thị trường khó tiếp cận hơn, nhưng điều này sẽ không làm nản lòng các nhà đầu tư mới. Đối với mọi ngân hàng chặn tiền điện tử, các phương pháp mới dự kiến ​​sẽ xuất hiện để cho phép các nhà đầu tư giao dịch mà không bị cản trở.

Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/bank-tsb-ban-crypto-to-avoid-fraud/