Gã khổng lồ ngân hàng trả 122,900,000 USD tiền phạt vì giúp người Mỹ giấu 5,600,000,000 USD trong tài khoản bí mật - The Daily Hodl

Gã khổng lồ ngân hàng trả 122,900,000 đô la tiền phạt vì giúp người Mỹ giấu 5,600,000,000 đô la trong tài khoản bí mật – The Daily Hodl

Dấu thời gian: ngày 9 tháng 2023 năm 3 07:XNUMX chiều

Một ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ đã đồng ý nộp phạt 122.9 triệu USD vì giúp các công dân Mỹ giàu có che giấu khối tài sản đáng kinh ngạc trị giá 5.6 tỷ USD.

Theo Bộ Tư pháp, Banque Pictet & Cie đã cho phép người Mỹ bí mật giữ hàng tỷ USD trong 1,637 tài khoản ngân hàng từ năm 2008 đến 2014.

Các quan chức tại Bộ Tư pháp nói các tài khoản mờ ám đã bảo vệ khách hàng khỏi phải trả 50.6 triệu USD tiền thuế.

“Hôm nay, Banque Pictet et Cie thừa nhận đã tích cực giúp đỡ người nộp thuế ở Hoa Kỳ sử dụng tài khoản được mã hóa, quỹ tín thác và tổ chức nước ngoài, người thụ hưởng được chỉ định và các hành vi lừa dối khác để che giấu thu nhập và tài sản của họ ở nước ngoài.

Đối với hành vi phạm tội này, ngân hàng sẽ phải trả gần 122.9 triệu USD tiền bồi thường, phân bổ phí và phạt tài chính, đồng thời phải hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra liên quan đến các tài khoản bí mật này”.

Một phần tiền phạt sẽ được sử dụng để trả các khoản thuế mà khách hàng của ngân hàng đang trốn tránh và thu lại bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà ngân hàng kiếm được từ tài khoản.

Công ty đang hợp tác với Bộ Tư pháp và cũng được yêu cầu hỗ trợ các cuộc điều tra trong tương lai về những người giấu tài sản của họ tại ngân hàng.

Banque Pictet et Cie thuộc sở hữu của The Pictet Group, được thành lập vào năm 1805 và có tài sản khoảng 691 tỷ USD.

Tập đoàn Pictet chủ yếu hoạt động tại Thụy Sĩ, Luxembourg, Hồng Kông, Singapore và Bahamas và có hai bộ phận kinh doanh chính – quản lý tài sản tổ chức và ngân hàng tư nhân dành cho cá nhân.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
  Gã khổng lồ ngân hàng trả 122,900,000 USD tiền phạt vì giúp người Mỹ giấu 5,600,000,000 USD trong tài khoản bí mật - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl