Không gian tiền điện tử không còn là miền tây hoang dã của tài chính nữa. Cách đây chưa đầy một vài năm, các tổ chức đã cảnh giác với việc tham gia, chủ yếu là do nhiều dự án đang trong giai đoạn chứng minh khái niệm, trong khi nhận thức rộng rãi hơn của người ngoài về tiền điện tử là nó được sử dụng chủ yếu cho các giao dịch bất hợp pháp.
Và trong khi ngành công nghiệp đã cố gắng bác bỏ rất nhiều điều ở trên, vẫn còn rất nhiều gian lận đang diễn ra trong không gian tiền điện tử. Tất nhiên, điều đó không phải là độc quyền, những kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi và không có phân khúc thị trường nào là an toàn.
Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các blockchains liên quan đến một số loại mật mã và giao dịch, ít nhất, là bút danh khiến ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành một mục tiêu rất đáng mơ ước. Không chỉ điều này - vẫn có một rủi ro đáng kể khi nói đến thiết kế giao thức và chúng tôi đã thấy nhiều vụ hack diễn ra chỉ trong vài tháng qua.
Đây là lúc Banxa bước vào bức tranh với một giải pháp nhằm ngăn chặn các nỗ lực gian lận và cung cấp một môi trường an toàn cho các nhà đầu tư cũng như nhà giao dịch.
Cầu nối các thế giới
Điều đầu tiên, cần lưu ý rằng banxa là một công ty dịch vụ thanh toán của Úc nhằm mục đích cung cấp một cầu nối đáng tin cậy và an toàn giữa thế giới tài chính truyền thống và lĩnh vực mới nổi của nền kinh tế phi tập trung.
Nó được thành lập vào năm 2014 và tìm cách cung cấp cho các khách hàng của mình, bao gồm các nhà cung cấp ví, sàn giao dịch và các loại hình kinh doanh khác liên quan đến tiền điện tử, với giải pháp cổng fiat-to-crypto.
Banxa rất chú trọng vào bảo mật và ngăn chặn các giao dịch thất bại. Một giao dịch không thành công là một giao dịch được bắt đầu nhưng không được hoàn thành. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau - người dùng có thể quyết định hủy nó, họ có thể không đủ tiền để trả phí, bản thân phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ.
Trong mọi trường hợp, một điều khác cần xem xét là cũng có các giao dịch gian lận - những giao dịch này được thực hiện thông qua các phương tiện gian lận. Chúng có thể bao gồm các giao dịch được thực hiện bằng thẻ bị đánh cắp hoặc thông qua sự giả mạo, lừa dối, v.v.
Một số lượng lớn các giao dịch gian lận hoặc thất bại có thể có tác động tiêu cực đến ngành theo một số cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Giảm chuyển đổi
- Thiệt hại về uy tín với đối tác và khách hàng
- Chi phí từ khoản bồi hoàn
Cách tiếp cận của Banxa
Trọng tâm của công ty là cung cấp các khoản thanh toán được quản lý và tập trung vào tuân thủ cho các doanh nghiệp xử lý tài sản kỹ thuật số, bao gồm trao đổi tiền điện tử, thị trường, giao thức DeFi, v.v.
Công ty triển khai một hệ thống biết khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt mà mọi người cần phải hoàn thành để tiếp cận giới hạn cao nhất để giao dịch trên nền tảng. Đây là một quá trình yêu cầu người dùng gửi số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, ID do chính phủ cấp, cũng như ảnh tự chụp có ID nói trên và các bit xác minh khác.
Ngoài ra, người dùng cần phải trải qua xác thực hai yếu tố (2FA) để đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ gặp khó khăn hơn trong việc truy cập tiền của họ. Họ cũng sẽ được yêu cầu nhập mã PIN được gửi đến số điện thoại được liên kết với tài khoản để bảo mật hơn nữa.
Đi xa hơn, Banxa là một trong những người đầu tiên trao đổi hệ thống thanh toán để trở thành một công ty niêm yết công khai. Nó hiện đang được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch.
Công ty cũng đã nhận được sự chấp thuận theo quy định ở một số quốc gia như Anh, Mỹ, Philippines, Úc, Amsterdam, Lithuania, Hà Lan, v.v.
Nguồn: https://cryptopotato.com/banxa-tackling-the-issues-of-fraud-on-the-blockchain/
- 2FA
- truy cập
- Tài khoản
- amsterdam
- Tài sản
- Châu Úc
- Xác thực
- blockchain
- CẦU
- các doanh nghiệp
- mã
- công ty
- nước
- Couple
- Crypto
- Công nghiệp tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- mật mã
- nhiều
- Phân quyền
- Defi
- Thiết kế
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- nền kinh tế
- Môi trường
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Dành riêng
- Lệ Phí
- tài chính
- Công ty
- Tên
- Tập trung
- Nhà đầu tư
- gian lận
- quỹ
- Chính phủ
- hacks
- Trang Chủ
- HTTPS
- Va chạm
- Bao gồm
- ngành công nghiệp
- tổ chức
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- KYC
- lớn
- Hạn chế
- Liệt kê
- thị trường
- tháng
- Nước Hà Lan
- cung cấp
- Nền tảng khác
- Đối tác
- thanh toán
- Hệ thống thanh toán
- thanh toán
- Philippines
- hình ảnh
- nền tảng
- Phòng chống
- dự án
- giao thức
- phạm vi
- lý do
- nhà quản lý
- Nguy cơ
- Lừa đảo
- an ninh
- So
- Không gian
- Được tài trợ
- Traineeship
- ăn cắp
- Hỗ trợ
- hệ thống
- hệ thống
- Mục tiêu
- Hà Lan
- Philippines
- các bên thứ ba
- Thương nhân
- tài chính truyền thống
- giao dịch
- Giao dịch
- Uk
- us
- Người sử dụng
- Xác minh
- ví
- hướng Tây
- giá trị
- năm