Hàng tỷ tiền điện tử bị ràng buộc với tội phạm đã chảy vào Trung Quốc kể từ năm 2019: Báo cáo

Trung Quốc vẫn có một trong những cơ sở người dùng tiền điện tử lớn nhất trên thế giới - chỉ đứng sau Mỹ - nhưng hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng cho tội phạm, theo một báo cáo mới. 

Từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng 2.2 năm XNUMX, các địa chỉ Trung Quốc đã gửi hơn XNUMX tỷ đô la tiền điện tử đến các địa chỉ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, công ty dữ liệu blockchain Chainalysis cho biết trong một báo cáo hôm thứ Ba, “Tiền điện tử và Trung Quốc.”

Và trong thời gian đó, các địa chỉ tiền điện tử của Trung Quốc cũng đã nhận hơn 2 tỷ đô la tiền kỹ thuật số bẩn, theo Chainalysis. Hoạt động bất hợp pháp bao gồm lừa đảo và "hoạt động thị trường darknet" - chẳng hạn như buôn bán ma túy opioid, fentanyl, báo cáo cho biết. 

“Cũng như nó là một phần quan trọng của hệ sinh thái tiền điện tử tổng thể, Trung Quốc cũng đã lịch sử đóng một vai trò lớn trong tội phạm liên quan đến tiền điện tử, ”công ty lưu ý.  

Nhưng bất chấp những khoản tiền khổng lồ này, khối lượng giao dịch của Trung Quốc với các địa chỉ bất hợp pháp đã thực sự giảm trong khoảng thời gian hai năm về giá trị tuyệt đối và so với các quốc gia khác, như Mỹ và Nga, cả hai đều đã trải qua sự gia tăng về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.  

Tại sao? Bởi vì các kế hoạch lớn của Ponzi — như vụ lừa đảo PlusToken năm 2019 — hiện đã chết, theo kết quả nghiên cứu. PlusToken có trụ sở tại Trung Quốc cũ là một trong những kế hoạch Ponzi bị cáo buộc lớn nhất trong lịch sử lừa đảo tiền điện tử, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư ra khỏi hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử. 

Chainalysis cũng nói rằng rửa tiền thông qua tiền điện tử “được thực hiện một cách không cân xứng ở Trung Quốc” - đặc biệt là với các giao dịch mua bán qua quầy (OTC), Giải mã trước đây đã báo cáo. 

Mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc đang trấn áp điều này và vào tháng 1,100 đã bắt giữ XNUMX cá nhân liên quan đến việc làm sạch tiền bẩn thông qua tiền điện tử, Chainalysis cho biết. 

 “Thời gian của những vụ bắt giữ này cho thấy chúng có thể liên quan đến cuộc đàn áp tiền điện tử rộng hơn của [Đảng Cộng sản Trung Quốc] của ĐCSTQ, nhưng sẽ rất thú vị khi xem liệu các vụ bắt giữ có dẫn đến giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các doanh nghiệp tiền điện tử và OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không báo cáo cho biết thêm. 

Giữa cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và cấm khai thác Bitcoin, Sự thống trị của Trung Quốc đối với thị trường tiền điện tử có thể tiếp tục mờ nhạt.

Nguồn: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report