Binance bổ sung Cựu chuyên gia IRS-CI vào Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, tiếp tục tuyển dụng các nhà điều tra cấp cao như một phần trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp tuân thủ của công ty.

Trưởng nhóm điều tra và kiểm tra mới cho Binance

Trong một thông cáo báo chí chính thức vào thứ Năm (30 tháng 2021 năm 10), Binance đã thông báo rằng Tigran Gambaryan sẽ là Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu mới của công ty. Gambaryan được thuê sau XNUMX năm làm việc với tư cách là Đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ.

Theo thông báo, vị trí mới của Gambaryan “sẽ tập trung vào các cuộc điều tra bên ngoài và nội bộ để ngăn chặn các mối đe dọa và tổn thất tài chính”. Ngoài ra, nhóm điều tra và kiểm toán, sẽ do Jimmy Su, Giám đốc An ninh của Binance đồng đứng đầu, cũng sẽ làm việc với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Trong khi làm việc tại IRS, cựu Đặc vụ đã dẫn đầu các cuộc điều tra về vụ hack Mt Gox, trao đổi bitcoin BTC-e và tham nhũng Con đường tơ lụa. Chuyên môn điều tra của Gambaryan cũng bao gồm trốn thuế, đánh cắp danh tính, an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em và vi phạm hành vi bảo mật ngân hàng.

Bình luận về diễn biến mới nhất, giám đốc điều hành mới của Binance nói rằng ông sẽ giáo dục cộng đồng thực thi pháp luật toàn cầu về cam kết của công ty trong việc đảm bảo một hệ sinh thái an toàn và giải quyết việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử.

Hơn nữa, Gambaryan nói:

“Tuân thủ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp của mình để xác định tội phạm và chuyển chúng đi truy tố. Ngành công nghiệp tiền điện tử liên tục phát triển đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường sự tin tưởng vào tiền điện tử bằng cách thiết lập Binance trở thành đơn vị đóng góp hàng đầu trong cuộc chiến chống buôn người, ransomware và tài trợ cho khủng bố ”.

Binance sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý toàn cầu

Việc tuyển dụng mới nhất dường như phù hợp với cam kết của Binance trong việc tăng cường tuân thủ quy định. Đầu tháng XNUMX, công ty đã thuê Aron Akbiyikian làm Giám đốc Kiểm toán và Điều tra. Trở lại vào tháng XNUMX, Greg Monahan gia nhập gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử với tư cách là Nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu mới.

Trong khi đó, Binance gần đây đã bị giám sát theo quy định, với việc công ty nhận được cảnh báo từ một số quốc gia về các hoạt động bất hợp pháp của nó. Do đó, sàn giao dịch tiền điện tử đã thông báo kế hoạch ngừng một số dịch vụ của mình ở các quốc gia như Châu Úc, Hồng Kôngvà các bộ phận của châu Âu.

Để đáp ứng các yêu cầu quy định, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tuyên bố rằng công ty sẽ nhận được một trụ sở mới và tổ chức lại cấu trúc của nó.