Binance công bố Cán bộ báo cáo tuân thủ và rửa tiền mới – Decrypt

Trao đổi mật mã Binance đã công bố một Phó Giám đốc Tuân thủ (CCO) và Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu (GMLRO) mới.

Kristen Hecht, người trước đây giữ chức vụ Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp Toàn cầu, sẽ đảm nhận các vai trò mới sau khi gia nhập công ty vào năm 2017. 2023 Tháng Giêng.

Hecht có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ tội phạm tài chính. Trước đây làm việc cho dự án ví tài sản kỹ thuật số tiền điện tử đầu tiên của Meta, Tài chính Novi với tư cách là Giám đốc Tuân thủ, tại HSBC Trung Quốc với tư cách là Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính cũng như tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là Cố vấn Chính sách Cấp cao.

“Với nền tảng dày dặn kinh nghiệm của mình, cô ấy hiểu tầm quan trọng của việc hợp tác với các chính phủ và tổ chức quốc tế, vốn rất quan trọng để tạo ra những tiến bộ bền vững và chống lại tội phạm tài chính,” CCO của Binance, Noah Perlman cho biết.

Trong thời gian làm Cố vấn chính sách cấp cao, Hecht đã hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống khủng bố và hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Và, tại HSBC Trung Quốc bà chịu trách nhiệm chỉ đạo “sự thay đổi văn hóa cần thiết để thiết lập một chương trình tuân thủ hiệu quả và bền vững”.

“Giống như bất kỳ ngành công nghiệp mới nào, tôi biết sẽ có những thách thức đáng kể từ bọn tội phạm tìm cách khai thác các dịch vụ tài chính toàn cầu, bao gồm cả dịch vụ tài sản kỹ thuật số tiền điện tử,” Hecht nói. “Tôi đang tận dụng nền tảng chuyên môn của mình để tiếp tục phát triển các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chúng tôi nhằm vượt qua các tác nhân bất hợp pháp.”

Giờ đây với vai trò là Phó CCO tại Binance, Hecht sẽ hợp tác chặt chẽ với Perlman để tăng cường chương trình tuân thủ của sàn giao dịch.

Và, trong vai trò của GMLRO, cô ấy sẽ giám sát các nhóm rửa tiền hỗ trợ họ xác định và giảm thiểu tội phạm tài chính.

Hecht có kế hoạch “chủ động tham gia” với các cơ quan quản lý, tổ chức liên chính phủ và các cơ quan trong ngành để giúp phát triển các chương trình tuân thủ. Mục tiêu dài hạn của cô là xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan quản lý, cơ quan trong ngành và đối tác kinh doanh để xác định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.

Các vấn đề pháp lý toàn cầu của Binance

Sàn giao dịch tiền điện tử đã hoạt động nước nóng gần đây với các cơ quan quản lý, bao gồm ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Hà Lan.

Tại Hoa Kỳ, SEC đã tấn công sàn giao dịch tiền điện tử và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, với 13 khoản phí. Trong khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) khởi kiện Binance cáo buộc công ty này cung cấp các sản phẩm phái sinh chưa đăng ký tại Hoa Kỳ thì Binance đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện này.

Trong khi ở châu Âu, các cơ quan quản lý của Pháp đang điều tra Binance vì “rửa tiền trầm trọng hơn”, sàn giao dịch đã rút đơn đăng ký cấp phép tiền điện tử khỏi Nước Đức và đã chấm dứt hoạt động tại Nước Hà Lan sau khi không đạt được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer