Binance ủng hộ các nhà chức trách Hoa Kỳ trong việc thu giữ hơn 100 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thu giữ hơn 112 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. 

Vào ngày 3 tháng XNUMX, DOJ thông báo rằng họ đã nắm quyền kiểm soát sáu tài khoản tiền ảo sau khi các thẩm phán ở Quận Arizona, Quận Trung tâm California và Quận Idaho ra lệnh tịch thu. Các khoản tiền được cho là đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo niềm tin tiền điện tử khác nhau.

Theo cơ quan này, những kẻ lừa đảo tham gia vào kế hoạch này “đã vun đắp mối quan hệ lâu dài với nạn nhân” trực tuyến trước khi dụ họ đầu tư tiền của mình vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, một phương thức được gọi là “mổ xẻ thịt lợn”. 

“Các khoản tiền do nạn nhân gửi thay vào đó được chuyển đến các địa chỉ và tài khoản tiền điện tử do những kẻ lừa đảo và đồng phạm của chúng kiểm soát,” báo cáo cho biết.

Việc ngành công nghiệp tiền điện tử thiếu các biện pháp bảo vệ và lời hứa ẩn danh đã khiến nó trở thành điểm nóng cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Lừa đảo đầu tư là vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất được công chúng báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, dẫn đến thiệt hại 3.31 tỷ USD vào năm 2022. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả mổ lợn, đại diện cho phần lớn các vụ lừa đảo này, với khoản lỗ được báo cáo đã tăng 183% từ năm 2021 lên 2.57 tỷ USD vào năm ngoái.

Mặc dù một số khoản tiền bị mất đã được theo dõi, nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử thường miễn cưỡng báo cáo chúng, khiến việc xác định thủ phạm trở nên khó khăn. Sự miễn cưỡng này có thể là do sợ bị coi là ngớ ngẩn trước công chúng hoặc thiếu kiến ​​thức để xác định gian lận, theo đến thám tử tiền điện tử nổi tiếng “FatmanTerra.”

Binance bày tỏ sự hài lòng với việc gỡ xuống vào ngày 7 tháng XNUMX, lưu ý trên Twitter rằng họ tự hào đã hỗ trợ “trường hợp quan trọng” đó.

“Đó là một chiến thắng to lớn cho FBI và chứng minh tính minh bạch của chuỗi khối cho phép cơ quan thực thi pháp luật phá vỡ tội phạm có tổ chức có thể hoạt động dưới vỏ bọc đen tối trong tài chính truyền thống,” một tweet từ sàn giao dịch đã nêu.

“Binance sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để nâng cao nhận thức về các trò gian lận, bao gồm cả các trường hợp “mổ xẻ thịt lợn”, nhằm bảo vệ người dùng trên toàn cầu và giúp ngăn chặn nhiều tội phạm hơn,” nó được thêm vào.

Các vấn đề của Binance với Hoa Kỳ

Trong khi đó, cam kết kiên định của Binance trong việc chống lại các tác nhân xấu trong ngành diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Sàn giao dịch gần đây đã bị tấn công vụ kiện bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cùng với Giám đốc điều hành Changpeng Zhao “CZ” và cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim vì cáo buộc vi phạm luật phái sinh của Hoa Kỳ.

Gần đây, CZ cũng đã bác bỏ tin đồn rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã đưa ra thông báo đỏ chống lại anh ta, cho thấy các cơ quan quản lý, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, hy vọng sẽ kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả việc sử dụng FUD.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/