Giám đốc điều hành Binance: Tránh lừa đảo tiền điện tử, mã thông báo trò chơi mực và các rủi ro Defi khác

Bài viết sau đây được viết bởi CZ, CEO & Đồng sáng lập Binance.

DYOR, hay tự nghiên cứu, là một khái niệm mà tôi nghĩ mọi nhà đầu tư đều nên biết. Nó gần giống với một quy tắc vàng như bất kỳ thứ gì trong thế giới tiền điện tử, nhưng nó thậm chí còn áp dụng rộng rãi hơn cho bất kỳ thứ gì bạn dự định đầu tư vào, từ Bitcoin và trái phiếu đến stablecoin và cổ phiếu.

Đầu tuần này, các nhà phát triển ẩn danh đứng sau một dự án DeFi có tên là mã thông báo Squid Game đã đột ngột thực hiện một "cú kéo thảm", một trò lừa đảo phổ biến trong đó nhóm đứng sau một dự án tiền điện tử thực hiện bằng tiền của người dùng. Bởi vì những trò gian lận này ngày càng phổ biến hơn khi không gian DeFi phát triển, tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở người dùng rằng DeFi không phải là không có rủi ro và chúng tôi không muốn thấy bất kỳ ai bị mất tiền do lừa đảo và tội phạm mạng khác.

Mã thông báo trò chơi mực: Chuyện gì đã xảy ra và tại sao?

Tuần trước, một loại tiền điện tử có tên SQUID đã bắt đầu giao dịch trên PancakeSwap, một sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng thu hút người dùng, nhiều người cho rằng có mối liên hệ giữa dự án và loạt phim ăn khách gần đây của Netflix, “Squid Game”.

Dự án không phải là không có cờ đỏ của nó, mà những người dùng chú ý đã nhanh chóng phát hiện ra. Những người dùng đã mua mã thông báo đã báo cáo rằng họ không thể bán nó và bất kỳ liên kết chính thức nào với loạt phim Netflix đều nhanh chóng bị bác bỏ.

Bất chấp các dấu hiệu cảnh báo, các nhà đầu cơ vẫn tiếp tục mua mã thông báo, đẩy giá lên theo cấp số nhân trước khi những người sáng lập dự án rút hết thanh khoản trong vài phút, lấy tiền của các nhà đầu tư trong quá trình này.

Tại sao các dự án này không thể bị cấm hoặc bị hủy bỏ?

Một số người có thể hỏi, tại sao Binance không thể làm gì đó với các dự án DeFi như SQUID? Tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là phải giải thích rằng các chuỗi khối như Binance Smart Chain (BSC) và Ethereum là nguồn mở. Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng nào đối với các dự án được xây dựng trên mạng. Bởi vì BSC hoàn toàn dựa vào cộng đồng nên các quyết định liên quan đến quản trị sẽ cần được cộng đồng điều phối. Điều này cũng đúng với bất kỳ blockchain nguồn mở nào khác, chẳng hạn như Ethereum.

Tuy nhiên, nhóm bảo mật của chúng tôi đã chủ động khởi động một cuộc điều tra như một cách để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đang thực hiện các hành động sau:

• Làm việc để xác định và đưa vào danh sách đen địa chỉ liên kết với các nhà phát triển
• Triển khai phân tích blockchain để xác định các tác nhân xấu
• Cung cấp những phát hiện của chúng tôi cho cơ quan thực thi pháp luật ở (các) khu vực pháp lý thích hợp

Tôi phải nói rõ rằng trong những trường hợp như thế này, chúng tôi có thể làm rất ít việc để thu hồi vốn hoặc can thiệp. Một lần nữa, Binance không được kết nối cũng như không có quyền giám sát hay kiểm soát các dự án được xây dựng trên BSC.

Làm siêng năng để tránh các trò gian lận thoát DeFi

Sự thật là, SQUID sẽ không phải là trò lừa đảo DeFi đầu tiên hoặc cuối cùng. Trong năm qua, nhiều nhà đầu tư lần đầu tiên tham gia thị trường hơn bất kỳ thời điểm nào mà tôi có thể nhớ được. Và nó không chỉ là DeFi hay tiền điện tử. Trên Twitter, các mã cổ phiếu thường xuyên trở thành chủ đề thịnh hành.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ đầu cơ lên ​​đến đỉnh điểm—mọi người đang tìm kiếm kế hoạch làm giàu nhanh chóng tiếp theo hoặc cơ hội 100 lần. Sự thật là những người 100X đó không xuất hiện thường xuyên. Và khi làm vậy, chúng thường gặp rất nhiều rủi ro, đôi khi nhiều đến mức ranh giới giữa đầu tư và cờ bạc trở nên mờ nhạt. Tại Binance, chúng tôi dành thời gian và nguồn lực đáng kể để tạo ra các tài liệu giáo dục miễn phí nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và khám phá thế giới tiền điện tử. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn luôn DYOR. Để đọc thêm về rủi ro DeFi, nhóm Học viện của chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn khá kỹ lưỡng về cách phát hiện các trò gian lận DeFi phổ biến.

Tại sao tôi khuyên người mới bắt đầu nên bắt đầu với tài chính tập trung hoặc CeFi

Nếu bạn chưa quen với tiền điện tử, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách chọn một sàn giao dịch tập trung như Binance. Nền tảng CeFi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng chúng thường có nhiều cơ chế bảo vệ người dùng hơn. Do tính chất tập trung của các nền tảng này, nên có nhiều cơ hội khắc phục hơn nếu có sự cố xảy ra. Các nền tảng lớn hơn, uy tín hơn như Binance được thiết kế để có thể truy cập và dễ sử dụng. Chúng hoạt động như một cửa ngõ tuyệt vời để bước vào thế giới tiền điện tử.

Đối với những người dùng cao cấp hơn, DeFi có một số lợi ích thực sự hấp dẫn. Tôi đã nói trước đây rằng cá nhân tôi nghĩ rằng phân quyền là tương lai cho ngành này. Với DeFi, bất kỳ ai cũng có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử mà không cần phụ thuộc vào bên trung gian.

Tại sao phải đợi một sàn giao dịch tập trung niêm yết mã thông báo mà bạn đã để mắt tới, khi bạn có thể đến một sàn giao dịch phi tập trung để mua nó ngay bây giờ mà không cần bất kỳ phí trao đổi nào? DeFi loại bỏ người trung gian, cho phép bạn thực hiện các giao dịch trực tiếp với các đối tác. Tuy nhiên, DeFi có thể phức tạp. Bạn phải quản lý các chìa khóa của riêng mình — đánh mất chúng và tiền của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn. Có khả năng không có quy trình kiểm tra hoặc lan can để ngăn bạn tương tác với các dự án đáng ngờ. Các hợp đồng thông minh hỗ trợ giao dịch của bạn có thể có các lỗ hổng bảo mật mà bạn không biết.

Đối với tôi, lợi ích của DeFi vượt xa những hạn chế, nhưng trước tiên bạn cần trang bị cho mình kiến ​​thức về tiền điện tử. Nếu bạn có thông tin liên quan đến một vụ lừa đảo đang diễn ra, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi tại điều tra@binance.com

---

Đây là một bài đăng được tài trợ. Tìm hiểu cách tiếp cận khán giả của chúng tôi tại đây. Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Nguồn: https://news.bitcoin.com/binance-ceo-avoiding-cryptocurrency-scams-squid-game-token-and-other-defi-risks/