Giám đốc điều hành Binance đã bị liên quan đến một báo cáo điều tra đặc biệt

• Reuters cáo buộc Giám đốc điều hành Binance sử dụng các phương tiện mờ ám để tránh các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
• Báo cáo xem xét các email, văn bản và giấy tờ của công ty trong năm năm qua.
• Reuters cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo, buôn bán ma túy và tin tặc đã rửa hơn 2.35 tỷ đô la do sai sót trong chương trình tuân thủ Binance.

Changpeng Zhao (CZ), CEO của công ty lớn nhất trao đổi cryptoBinance, đã bị hãng tin Reuters có trụ sở tại Vương quốc Anh cáo buộc về quy định nghiêm trọng.

Trong cái mà nhà tin tức gọi là “báo cáo đặc biệt”, nó cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance và các trợ lý của nó đã âm mưu thông qua các biện pháp ngầm để trốn tránh sự giám sát quy định từ các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Triển lãm bao gồm việc xem xét hàng trăm email, văn bản và tài liệu của công ty từ năm 2017 đến đầu năm 2022, cũng như các cuộc phỏng vấn với khoảng 30 cựu công nhân, cố vấn và đối tác kinh doanh.

Theo báo cáo, Giám đốc điều hành Zhao đã đưa ra đề xuất vào năm 2018 để tạo ra một sàn giao dịch mới của Mỹ chủ yếu để cách ly hoạt động kinh doanh chính khỏi sự kiểm tra của chính phủ. Một tuyên bố có nội dung: “Sàn giao dịch mới sẽ đóng vai trò như một cơ quan điều tra quy định làm rõ ràng việc chuyển hướng tập trung của các cơ quan quản lý ra khỏi nền tảng chính.”

Năm ngoái, Reuters đã tiết lộ cách Binance thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của mình trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền lỏng lẻo và che giấu thông tin với các cơ quan chức năng. Báo cáo cũng cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo, buôn bán ma túy và tin tặc có thể sử dụng sàn giao dịch để rửa tiền điện tử trị giá ít nhất 2.35 tỷ đô la do những sai sót trong chương trình tuân thủ của nó.

Tuy nhiên, báo cáo của Reuters dẫn lời Giám đốc Truyền thông Binance, Patrick Hillman, cho biết, “trong hai năm qua, công ty đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để thu giữ tài sản của một số tổ chức tội phạm lớn nhất trên thế giới.”

Đáp lại những cáo buộc, Giám đốc điều hành của Binance gọi câu chuyện là “không chính xác một cách rõ ràng,” nói thêm rằng Reuters đã “vượt qua ranh giới nghiêm trọng” khi đe dọa tiết lộ thông tin cá nhân về gia đình ông một cách công khai.

Lượt xem bài đăng:
26