Binance, CICC Tiến hành hội thảo về pháp lý chuỗi khối cho các cơ quan PH để chống lại tội phạm tiền điện tử

Báo cáo bổ sung từ Michael Lance Domagas.

Ghi chú của biên tập viên: Phiên bản gốc của bài báo cho biết đại diện của BSP đã tham dự sự kiện này. Đây là một thông tin sai lệch và chúng tôi rất tiếc về lỗi này.

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance, hợp tác với Trung tâm điều phối và điều tra tội phạm mạng (CICC), trực thuộc Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông (DICT), đã tổ chức hội thảo “Đào tạo về tiền điện tử và an ninh mạng” tại Thành phố Quezon, với các cơ quan thực thi pháp luật.

Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho các thành viên cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm mạng của Philippines cái nhìn tổng quan về các hoạt động tiền điện tử, tội phạm mạng tài chính phổ biến, kỹ thuật điều tra, truy tố và phát triển các báo cáo pháp y kỹ thuật số.

Hội thảo đã mang đến cho các cơ quan thực thi pháp luật cái nhìn tổng quan về cách các sàn giao dịch tiền điện tử tương tác với nhau, cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử và các hoạt động tội phạm mạng phổ biến, cùng nhiều hoạt động khác.

Binance cho biết họ cũng đang đi đúng hướng để đảm bảo một Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ở Philippines.

Có mặt trong buổi hội thảo có CICC là Phó Giám đốc Mary Rose Magsaysay và PCol. Armel Gongona, Phó Giám đốc Quản lý Nhóm Chống tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP).

Tham dự cùng Binance có Jarek Jakubcek, Giám đốc Tình báo và Điều tra khu vực Châu Á Thái Bình Dương của công ty. Jakubcek trước đây làm việc cho Cảnh sát Quốc gia Ireland và Trung tâm Tội phạm Mạng của Châu Âu. Nhiệm vụ chính của anh tại Binance là theo dõi các hoạt động tiền điện tử độc hại với sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo thông cáo báo chí, Jakubcek đã có kinh nghiệm trước đó trong việc hủy ẩn danh các dịch vụ trộn, xuất bản các hướng dẫn thực thi pháp luật thực tế và đã đào tạo các nhà điều tra trên toàn thế giới về các giao dịch tiền điện tử.

Tham gia cùng Jakubcek có Kenneth Stern, Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành của Binance Philippines.

Stern cho biết: “Binance đã tích cực làm việc với chính phủ Philippines để đảm bảo người Philippines sẵn sàng chấp nhận tiền điện tử thông qua việc giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực này”.

Nghiêm khắc trước đây tham gia Phiên điều trần Thượng viện Philippines về Ngân hàng, Tổ chức Tài chính và Tiền tệ.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện, Stern đã đề xuất những điều sau với các cơ quan quản lý có mặt:

“Từ kinh nghiệm của chúng tôi khi làm việc với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác, điều quan trọng là phải tập trung vào một số yếu tố chính - AML, KYC, bảo vệ người tiêu dùng, tạo ra các quy trình và kiểm tra, đồng thời làm việc với các chuyên gia toàn cầu trong việc tạo ra giáo dục cho công chúng để họ tham gia vào các rủi ro tài sản tiền điện tử. ”

Ông cũng đề cập đến việc tìm cách hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật:

Stern nói thêm: “Chúng tôi không phải là cơ quan thực thi pháp luật nhưng chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chủ chốt có thể chính thức giải quyết những vấn đề này”.

Gần đây nhất, Bangko Sentral ng Pilipinas đã phê duyệt một “hộp cát điều tiết” để các công ty tài chính có thể thử nghiệm và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ của riêng họ.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Binance, CICC Tiến hành hội thảo về pháp lý chuỗi khối cho các cơ quan PH để chống lại tội phạm tiền điện tử

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.