Số lần rút tiền của khách hàng Binance đạt mức kỷ lục – Phá sản có sắp xảy ra không?

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã phải hứng chịu một loạt đợt rút tiền vào thứ Hai, ngày 12 tháng XNUMX, trong bối cảnh lo ngại về bằng chứng báo cáo dự trữ của sàn này.

Tiếp theo sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sự hoảng loạn lan rộng khắp ngành công nghiệp tiền điện tử, khiến các nhà đầu tư quá nghi ngờ về tính bảo mật và đảm bảo đi kèm với các nhà cung cấp dịch vụ và sàn giao dịch tập trung. Mặc dù Binance nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong lĩnh vực tiền điện tử khi mới ra mắt nhưng vài tuần tới có thể sẽ không suôn sẻ như vậy. Hiện tại, Binance đã ghi nhận số tiền rút rất lớn, hầu hết trong số đó đến vào tuần trước với tổng trị giá lên tới 8.6 tỷ USD. 

Trong một báo cáo, công ty phân tích blockchain Nansen cho biết hôm thứ Ba đã ghi nhận số tiền rút hàng ngày cao nhất kể từ tháng 8.6, đẩy con số hàng tuần lên XNUMX tỷ USD, với dòng vốn vào ít hơn khiến sàn giao dịch Binance bị thâm hụt đáng kể.

Binance Netflow 7D ($) -3,660,311,347

8,783,380,428 – Dòng tiền ra
5,123,069,081 – Dòng vào

Bảng điều khiển Luồng trao đổi ⤵️https://t.co/CYrBQLryQ0 pic.twitter.com/vV6vcqoWKK

- Nansen 🧭 (@nansen_ai) 13 Tháng mười hai, 2022

Quỹ đạo rút tiền vẫn tiếp tục khi sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục ghi nhận số lượng rút tiền lớn trong vài ngày qua, làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của sàn giao dịch. Từ các báo cáo, Binance đã chứng kiến ​​số tiền rút là 8.6 tỷ USD so với dòng vốn vào là 5.1 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt 3.6 tỷ USD. Dòng tiền ròng, là chênh lệch giữa giá trị tài sản đến và rời khỏi sàn giao dịch, đạt 902 triệu USD trong khoảng thời gian từ thứ Hai, ngày 12 tháng 13 đến thứ Ba ngày XNUMX.

Dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, dòng tiền chảy ra là cao nhất đối với Binance kể từ ngày 13 tháng XNUMX, hai ngày sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX nộp đơn xin phá sản. Trong một cuộc trò chuyện trên Telegram, một nhà phân tích của Arkham đã giải thích rằng dòng vốn chảy ra dường như không có gì bất thường vì bề ngoài có vẻ như 64 tỷ USD giá trị tài sản trên Binance.

Với chuỗi rút tiền này, số liệu của Binance đã vượt qua các sàn giao dịch tập trung (CEX) khác, bao gồm Coinbase và Binance US, ghi nhận dòng tiền rút ròng lần lượt là khoảng 800 triệu USD và 38.7 triệu USD.

Việc rút tiền là hành động của các cá nhân và công ty, bao gồm cả công ty tiền điện tử JumpCrypto, công ty dẫn đầu trong việc thực hiện số lần rút tiền cao nhất từ ​​sàn giao dịch do CZ dẫn đầu. Trong vòng hai tuần, JumpCrypto đã lấy đi 146 triệu USD từ bảng cân đối kế toán của Binance.

Jump có dòng tiền ròng từ Binance vượt quá 146 triệu USD trong tuần và không có dòng tiền vào

Nếu sách Binance có vẻ như đã cạn kiệt hoàn toàn thanh khoản, thì việc MM lớn nhất có thể thoát ra có lẽ là lý do chính đáng tại sao

nguồn: https://t.co/aasol67vsX https://t.co/GbeXfXqwce pic.twitter.com/yLYXgBEsSW

- Andrew T (@Blockanalia) 12 Tháng mười hai, 2022

Tuy nhiên, trước xu hướng đáng lo ngại, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã gạt bỏ nỗi sợ hãi và lo ngại của nhà đầu tư, nói rằng đó là “hoạt động kinh doanh như thường lệ”, trích dẫn những diễn biến kinh doanh điển hình trong những ngày tồi tệ và những ngày tốt lành.

Chúng tôi đã thấy một số khoản rút tiền ngày hôm nay (1.14 tỷ đô la ròng). Chúng tôi đã thấy điều này trước đây. Một số ngày chúng tôi rút tiền ròng; một số ngày chúng tôi có tiền gửi ròng. Kinh doanh như bình thường đối với chúng tôi.

Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay để “rút tiền kiểm tra căng thẳng” trên mỗi CEX trên cơ sở luân phiên. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 Tháng mười hai, 2022

CZ cũng đã đăng một dòng tweet tiếp theo, lần này trấn an rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường: “Mọi thứ dường như đã ổn định. Hôm qua không phải là lần rút tiền cao nhất mà chúng tôi đã xử lý, thậm chí không phải là lần rút tiền cao nhất. Chúng tôi đã xử lý nhiều hơn trong các sự cố LUNA hoặc FTX. Bây giờ tiền gửi đang quay trở lại.”

Tuy nhiên, bất chấp lịch sử rút tiền kéo dài, Binance vẫn duy trì vị thế là một sàn giao dịch khổng lồ, nắm giữ tài sản trị giá hơn 58 tỷ USD, điều này báo hiệu một cơ sở tài chính vững chắc cho sàn giao dịch.

Nỗi sợ hãi gia tăng khi Binance tạm dừng rút USDC

Thứ ba, Binance đã tạm dừng rút USD Coin (USDC), một động thái mà CEO cho là do “vấn đề hoán đổi mã thông báo”. Đáng chú ý, vào tháng 9, Binance đã công bố chính sách hoán đổi token sẽ chứng kiến ​​USDC và hai loại tiền ổn định khác được chuyển đổi thành BUSD.

Việc tạm dừng ban đầu gây lo ngại cho người dùng sàn giao dịch, gây ra sự sợ hãi và căng thẳng trước khi CEO đứng ra giải thích rằng họ nhận được số tiền rút USDC tăng lên và các ngân hàng đã không mở cửa trong hai giờ tạm dừng vì việc hoán đổi token yêu cầu tiền pháp định truyền thống tại ngân hàng .

Trên USDC, chúng tôi đã thấy số tiền rút tiền tăng lên. Tuy nhiên, kênh chuyển đổi từ PAX/BUSD sang USDC yêu cầu phải thông qua ngân hàng ở NY bằng USD. Các ngân hàng sẽ không mở cửa trong vài giờ nữa. Chúng tôi kỳ vọng tình hình sẽ được khôi phục khi các ngân hàng mở cửa. 1/2

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 Tháng mười hai, 2022

CZ cũng nói thêm: “Chúng tôi cũng sẽ cố gắng thiết lập nhiều kênh hoán đổi linh hoạt hơn trong tương lai. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng rút bất kỳ stablecoin, BUSD, USDT nào khác, v.v.” Tuy nhiên, việc rút USDC đã được tiếp tục trở lại trên sàn giao dịch Binance và công ty đã đảm bảo rằng tiền được hỗ trợ theo tỷ lệ 1:1.

Cáo buộc hình sự chống lại Binance

Trong các tin tức khác liên quan đến Binance, sàn giao dịch khổng lồ này đã công bố một báo cáo của công ty kiểm toán Nam Phi Mazars vào tuần trước, cho thấy dự trữ Bitcoin (BTC) của họ đã được thế chấp quá mức.

Tuy nhiên tài liệu này đã bị tấn công bằng báo cáo gần đây lập luận rằng nó có phạm vi hẹp. Các chuyên gia trong ngành cũng đã đưa ra quan điểm ủng hộ lập luận phạm vi hẹp. Bình luận về báo cáo của Wall Street Journal về PoR của sàn giao dịch, học giả luật John Reed Stark cho biết trong một bài viết. tiếng riu ríu:

“Báo cáo “bằng chứng dự trữ” của Binance không đề cập đến tính hiệu quả của kiểm soát tài chính nội bộ, không đưa ra quan điểm hoặc kết luận đảm bảo và không xác nhận các con số. Tôi đã làm việc tại Cơ quan Thực thi SEC hơn 18 năm. Đây là cách tôi định nghĩa “cờ đỏ”.

Hôm thứ Hai, Reuters đưa tin rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét cáo buộc hình sự đối với Binance và các giám đốc điều hành của nó (bao gồm cả CZ), với lý do rửa tiền. Tuy nhiên, Changpeng Zhao đã kêu gọi 8 triệu người theo dõi của anh ấy trên Twitter để “bỏ qua FUD”.

FUD là một tiếng lóng trong tiền điện tử để truyền bá “nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ”.

Tin tức liên quan:

FightOut (FGHT) – Dự án kiếm tiền mới nhất

• Bán trước giai đoạn đầu Trực tiếp ngay
• Kiếm tiền điện tử miễn phí và đáp ứng các mục tiêu tập thể dục
• KYC được xác minh bởi CoinSniper
• Dự án LBank Labs
• Hợp tác với Transak, Block Media
• Phần thưởng đặt cược & tiền thưởng