Nhân viên Binance đã đào tạo người dùng để vượt qua các quy tắc KYC và AML (Báo cáo)

Vào ngày 23 tháng XNUMX, CNBC đã báo cáo rằng một nhóm các thiên thần của Binance đã chia sẻ các kỹ thuật cho phép người dùng vượt qua KYC, hệ thống cư trú và xác minh của nền tảng.

CNBC xác nhận thông tin bằng cách xem xét hàng trăm tin nhắn được đăng trên máy chủ Discord và nhóm Telegram do Binance kiểm soát và điều hành, dường như hoạt động từ năm 2021 đến tháng 2023 năm XNUMX.

Tiền điện tử bị cấm ở Trung Quốc, nhưng nhân viên và tình nguyện viên của Binance cho mọi người biết cách vượt qua lệnh cấm https://t.co/ddssYTwimH

- CNBC (@CNBC) 24 Tháng ba, 2023

KYC? KYC gì?

Theo CNBC, một số nhân viên và “thiên thần” của Binance (những tình nguyện viên được sàn giao dịch đào tạo để quảng bá việc sử dụng nó) đã cung cấp các video hướng dẫn và hướng dẫn chỉ ra các bước để người dùng giả mạo tài liệu ngân hàng và cung cấp địa chỉ giả khi đăng ký trên nền tảng.

Các nhân viên thậm chí còn cho thấy các kỹ thuật làm sai lệch quốc gia cư trú của họ để lấy thẻ ghi nợ Binance.

“Một người sử dụng tên Yaya và tự nhận là nhân viên của Binance đã yêu cầu họ kích hoạt VPN và đăng ký với tư cách là cư dân Đài Loan, sau đó chuyển quốc tịch của họ trở lại Trung Quốc. Nhân viên này cũng đề nghị tránh sử dụng các nút VPN ở Hoa Kỳ, Singapore và Hồng Kông.”

Báo cáo cũng tiết lộ rằng nhiều người dùng ở Trung Quốc đã có thể truy cập các dịch vụ của Binance mặc dù lệnh cấm của đất nước trên các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2017 và việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số kể từ năm 2021.

Binance đang điều tra báo cáo

CNBC tuyên bố rằng “các kỹ thuật được chia sẻ với và giữa các khách hàng cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của Nỗ lực chống rửa tiền của Binance,” gây nghi ngờ về khả năng của sàn giao dịch trong việc đảm bảo rằng khách hàng của họ không tham gia vào các hoạt động tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền bất hợp pháp.

Tương tự như vậy, một số chuyên gia về quy định, chẳng hạn như Sultan Meghji, giáo sư và cựu Giám đốc Sáng tạo tại FDIC, đã bày tỏ mối lo ngại của họ về khả năng tuân thủ các quy định KYC và AML của Binance. Họ chỉ ra rằng các báo cáo như vậy gây lo ngại về quy định đối với nền tảng này, vì nó có thể cho phép các giao dịch từ những kẻ khủng bố hoặc tội phạm từ Bắc Triều Tiên hoặc Nga.

“Nếu tôi có 10 trên 10 mối lo ngại về Binance từ góc độ pháp lý và từ góc độ an ninh quốc gia, thì điều này chiếm 10 trên XNUMX […] Tôi nghĩ rõ ràng về tác động an ninh quốc gia của những kẻ khủng bố, tội phạm, tiền bạc những kẻ rửa tiền, những người sử dụng mạng ở Bắc Triều Tiên, các đầu sỏ chính trị của Nga, v.v., có thể sử dụng điều này để có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng này.”

Về phần mình, Jim Richards, giám đốc điều hành chống rửa tiền của Wells Fargo, nhấn mạnh rằng “các kỹ thuật vượt qua kiểm soát KYC của Binance có thể có ý nghĩa bên ngoài Trung Quốc,” chính xác là vì sàn giao dịch có thể âm thầm hỗ trợ hoạt động từ các quốc gia bị trừng phạt khác.

Theo người phát ngôn của Binance, sàn giao dịch đã có hành động chống lại những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị bị cấm và đi ngược lại các quy tắc của công ty. Nhân viên nào vi phạm các chính sách này sẽ bị kiểm tra và có thể bị sa thải ngay lập tức.