Sàn giao dịch Binance bị DNB của Hà Lan phạt 3.3 triệu euro

Sản phẩm Ngân hàng Trung ương của Hà Lan, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB), đã phạt Binance Exchange 3.3 triệu euro vì bị cáo buộc vận hành dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không nhận được sự cho phép thích hợp.

Theo đối với DNB, hành vi phạm tội được thực hiện từ ngày 21 tháng 2020 năm 1 đến ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX. Ngân hàng apex lưu ý rằng do không đăng ký để tuân theo Đạo luật (Phòng chống) Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (Wwft), Binance đã nhận được một rất nhiều lợi thế cạnh tranh vì nó không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

“Binance có số lượng khách hàng rất lớn ở Hà Lan,” thông cáo báo chí từ DNB viết. “Ngoài ra, Binance còn có lợi thế cạnh tranh vì chưa trả bất kỳ khoản thuế nào cho DNB và không phải chịu các chi phí khác liên quan đến sự giám sát liên tục của DNB.”

Với mức phạt cho các hành vi liên quan lên tới 4 triệu euro, DNB cho biết mức phạt 3.3 triệu euro là rất lớn dựa trên khoảng thời gian sàn giao dịch hoạt động mà không có sự giám sát. Ngân hàng apex lập luận rằng hành động của Binance có thể cho phép các tội phạm phát triển mạnh trên nền tảng của nó vì sàn giao dịch sẽ không thể báo cáo các giao dịch tiền đáng ngờ cho FIU-NL.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Ngân hàng De Nederlandsche cho biết Binance đã hành động một cách thiện chí khi hợp tác với các nhà điều tra và cũng đã nộp đơn xin cấp phép phù hợp, một động thái khiến Binance đưa ra mức giảm giá hợp lý trong khoản tiền phạt cuối cùng.

“DNB đã giảm mức phạt 5%, một phần vì đơn đăng ký hiện đã được gửi và vì Binance đã tương đối minh bạch về hoạt động kinh doanh của mình trong suốt quá trình. Việc đăng ký này hiện đang được DNB thẩm định”, DNB cho biết.

DNB đã giới thiệu hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử xin giấy phép hoặc chấm dứt hoạt động trên bờ biển của mình. Ngân hàng đỉnh cao cấp giấy phép đầu tiên của nó trở lại vào tháng 2020 năm XNUMX, với Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Amsterdam (AMDAX) là công ty đầu tiên được hưởng lợi.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock