Binance đã cho phép người Iran giao dịch 8 tỷ đô la bất chấp các lệnh trừng phạt

Kể từ năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thực hiện các giao dịch của Iran trị giá 8 tỷ USD bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, theo đến Reuters. 

Được biết, khoảng 7.8 tỷ USD đã chảy giữa Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran và Binance dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. 

Theo báo cáo:

“Ba phần tư số tiền của Iran chuyển qua Binance là bằng một loại tiền điện tử có cấu hình tương đối thấp có tên là Tron, cung cấp cho người dùng tùy chọn để che giấu danh tính của họ.”

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích cắt Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, Nobitex đã nghĩ ra nhiều cách để vượt qua chúng vì nó khuyến khích người dùng sử dụng Tron, một token tầm trung, để giao dịch ẩn danh. 

Dữ liệu trong ngành chỉ ra rằng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cho giao dịch Tron. Theo báo cáo:

“Tổng khối lượng giao dịch của Iran chảy qua Binance lớn hơn nhiều so với bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Sau Binance, sàn giao dịch phổ biến tiếp theo dành cho người dùng Nobitex kể từ năm 2018 là KuCoin có trụ sở tại Seychelles, đã xử lý 820 triệu USD giao dịch trực tiếp và gián tiếp.”

Ngoài Tron, các loại tiền điện tử khác được sử dụng trong các giao dịch của Iran bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) và Litecoin (LTC).

Báo cáo cũng tiết lộ rằng tiền điện tử trị giá 5 tỷ USD đã được giao dịch giữa Binance và các sàn giao dịch của Iran bằng cách sử dụng các lớp trung gian. 

Binance trước đây đã nhắc lại rằng họ không hỗ trợ các khoản tiền bất hợp pháp dựa trên các công cụ giám sát giao dịch của mình. Patrick Hillmann, người phát ngôn của Binance, đã tuyên bố:

“Binance sử dụng chức năng giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng mọi khoản tiền bất hợp pháp đều được theo dõi, đóng băng, thu hồi và/hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.”

Trong khi đó, Ziya Sadr, một người ủng hộ Bitcoin của Iran, gần đây đã bị lực lượng an ninh quốc gia bắt giữ. Blockchain.News đã báo cáo.

Vụ bắt giữ Sadr diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng sau khi một phụ nữ Iran 22 tuổi Mahsa Amini bị cảnh sát giam giữ. Chính quyền Iran đã bắt giữ ít nhất 35 nhà báo liên quan đến các cuộc biểu tình lan rộng.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock