Giải thích về vụ kiện Binance: Tại sao sự tham gia của CFTC lại là một vấn đề lớn

Giải thích về vụ kiện Binance: Tại sao sự tham gia của CFTC lại là một vấn đề lớn

Dấu thời gian: Ngày 28 tháng 2023 năm 11 30:XNUMX sáng
Vụ kiện Binance giải thích: Tại sao sự tham gia của CFTC lại là một vấn đề lớn về thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.
  • Cơ quan Hoa Kỳ đang theo đuổi Binance với một vụ kiện có khả năng gây tử vong.
  • CFTC tiết lộ nhật ký riêng tư nguy hiểm giữa các nhân viên Binance trong vụ kiện của mình.
  • Các chuyên gia tin rằng cơ quan này đang “đi vào đường bình thường”.

Thị trường tiền điện tử có thể gặp rắc rối khi một gã khổng lồ sàn giao dịch khác phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với vụ kiện từ cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết từ vụ kiện cho thấy cơ quan này đang tiến hành vụ giết người. 

Vào thứ Hai, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã khởi kiện Binance, Giám đốc điều hành và các tổ chức liên quan. Vụ kiện cáo buộc rằng Binance đã hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ bằng cách cung cấp các hợp đồng phái sinh chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Binance cũng được cho là đã đề xuất các nhà đầu tư Hoa Kỳ sử dụng VPN để vượt qua các hạn chế của nó.

Một số tuyên bố tai hại nhất bao gồm việc Binance tham gia thao túng thị trường và sử dụng vị thế của mình để giao dịch chống lại người dùng.

Vụ kiện cho thấy CFTC không chơi đùa và Binance có thể gặp rắc rối nghiêm trọng. Dưới đây là một số lý do khiến vụ kiện CFTC có thể gây tử vong cho Binance.

Vụ kiện CFTC ràng buộc Binance với Binance.US

Để chứng minh rằng Binance cung cấp sản phẩm phái sinh cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, CFTC đã sử dụng nhật ký trò chuyện rộng rãi giữa các nhân viên Binance để chứng minh mối liên kết giữa Binance và Binance.US.

WSJ trước đó rò rỉ từ Binance cho rằng Binance đã thành lập Binance.US như một nền tảng riêng biệt chủ yếu để trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Trên thực tế, Binance và Binance.US tiếp tục hoạt động như một thực thể. Vụ kiện đề nghị CEO Changpeng xuất hiện giữ quyền kiểm soát trực tiếp toàn bộ hệ sinh thái Binance.

“Binance vận hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tập trung lớn nhất thế giới, nổi lên thông qua một mạng lưới không rõ ràng gồm các thực thể doanh nghiệp, tất cả đều là cuối cùng bị Triệu kiểm soát”, vụ kiện viết.

Quyền kiểm soát của CZ đã đi xa đến mức anh ấy tự mình tham gia vào các quyết định nhỏ nhặt nhất trong đế chế Binance, bao gồm cả Binance.US. Ví dụ: cá nhân CZ đã phê duyệt khoản chi phí nội thất 60 đô la vào tháng 2021 năm 700, khi Binance kiếm được XNUMX triệu đô la doanh thu.

Đối với CFTC, thực tế này có nghĩa là toàn bộ hệ sinh thái Binance nằm dưới sự quản lý của họ. CFTC yêu cầu quyền tài phán đối với mọi tổ chức cung cấp hợp đồng phái sinh cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Binance khuyên khách hàng Mỹ sử dụng VPN

CFTC tiếp tục cho thấy Binance không có nỗ lực nghiêm túc nào để ngăn cản khách hàng Hoa Kỳ truy cập dịch vụ của mình. Mặc dù Binance sẽ chặn người dùng Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của mình để tránh sự giám sát theo quy định từ chính quyền Hoa Kỳ, nhưng các giám đốc điều hành đã giúp một số người dùng tránh những hạn chế này.

Đơn kiện tuyên bố: “Phần lớn khối lượng giao dịch được báo cáo của Binance và lợi nhuận của nó đến từ việc thu hút và tiếp cận rộng rãi với khách hàng ở Hoa Kỳ”.

Vụ kiện cáo buộc rằng Binance đã theo đuổi các nhà đầu tư “VIP” từ Mỹ. Những người chơi lớn này được đối xử đặc biệt tại Binance và có thể bỏ qua mọi hạn chế trên nền tảng.

“Binance và các cán bộ, nhân viên và đại lý của nó đã hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ sử dụng mạng riêng ảo (“VPN”) để che giấu vị trí của họ,” vụ kiện nêu rõ.

Vụ kiện cũng chứng thực những rò rỉ trước đó của WSJ cho thấy các giám đốc điều hành của Binance đang thảo luận về cách đề xuất khách hàng rằng họ nên sử dụng VPN. Giám đốc tuân thủ của Binance Samuel Lim cho biết: “Hãy yêu cầu họ sáng tạo và sử dụng VPN.

CZ được giao dịch với người dùng Binance?

Một phần quan trọng của vụ kiện Binance là chứng minh rằng các hoạt động của nó có thể gây tổn hại cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Theo vụ kiện, CZ sở hữu một số thực thể, bao gồm các công ty thương mại Merit Peak Limited và Sigma Chain AG. Anh cũng sở hữu khoảng 300 tài khoản Binance giao dịch trên nền tảng này.

Binance không buộc các công ty này phải chịu bất kỳ biện pháp kiểm soát “chống lừa đảo hoặc chống thao túng” nào. Hơn nữa, sàn giao dịch đã miễn trừ 300 ví giao dịch của CZ khỏi các chính sách giao dịch nội gián.

Sự tồn tại của một số lượng lớn ví của các giám đốc điều hành trên Binance cho thấy nguy cơ thao túng thị trường tiềm ẩn. Các nhà điều hành có thể sử dụng thông tin nội bộ, bao gồm cả thông tin của tài khoản người dùng, để đạt được vị thế giao dịch tốt hơn.

CEO Binance phủ nhận những tuyên bố này trong một bài đăng trên blog, nói rằng Binance không giao dịch vì lợi nhuận. “Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance; một cho Binance Card, một cho số tiền mã hóa mà tôi nắm giữ. Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và cất giữ tiền điện tử của mình trên đó Binance.com".

Vụ kiện có thể kết thúc Binance.US – và Binance

CFTC không có quyền truy tố các giám đốc điều hành Binance vì tội hình sự. Tuy nhiên, nó có một loạt công cụ mạnh mẽ có thể gây nguy hiểm cho sàn giao dịch.

Trong vụ kiện chống lại Binance, CFTC yêu cầu lệnh cấm ngăn chặn sàn giao dịch này hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, vụ kiện sẽ cấm các thực thể CZ và Binance “giao dịch với các thực thể đã đăng ký, nắm giữ bất kỳ lợi ích hàng hóa nào và chỉ đạo mọi hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số”.

Chỉ riêng việc mất thị trường Mỹ sẽ là một đòn giáng rất lớn đối với Binance, vì người dùng ở Mỹ chiếm 16% tài khoản vào năm 2020.

CFTC cũng có thể áp dụng các khoản phạt nặng đối với sàn giao dịch, bao gồm cả việc buộc sàn giao dịch phải trả lại tất cả phí giao dịch cho người dùng. Riêng điều này có thể đủ để phá hủy Binance, Adam Cochran, một đối tác tại Cinneamhain Ventures cho biết.

'CFTC đang hướng tới Jugular' trong vụ kiện Binance

Thông tin chi tiết từ vụ kiện cho thấy CFTC muốn giáng một đòn chí mạng vào Binance. Cochran tin rằng cơ quan này có cơ hội thành công cao.

Ông nhấn mạnh rằng cơ quan này đã chuẩn bị vụ kiện để có tác động tiềm tàng tối đa đến sàn giao dịch. CFTC thậm chí còn đưa các giám đốc điều hành của Binance vào cuộc đọ sức với nhau với hy vọng gây ra đấu đá nội bộ.

“Đừng nhầm lẫn, đây là CFTC hướng đến vùng cổ,” Cochran nói. “CFTC không xử lý các trường hợp nhỏ thường xuyên như SEC. Đó là một loại bệnh khác và những trường hợp mắc phải thường gây tử vong”, ông nói thêm.

Trên Flipside

  • Ưu điểm tiềm năng của CFTC là cơ quan này đề cập đến cả Bitcoin và Ethereum như hàng hóa.
  • Vụ kiện cũng có thể chuyển tiền điện tử từ những người chơi tập trung không rõ ràng sang các giao thức phi tập trung.

Tại sao bạn nên quan tâm

Binance cho đến nay là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Rắc rối ở Binance sẽ làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Đọc thêm về Binance:

Binance rò rỉ vấn đề chính tả với SEC, 'sụp đổ hạt nhân'

Binance hoàn thiện giai đoạn loại bỏ BUSD với nhiều cặp TUSD mới

Dấu thời gian:

Thêm từ DailyCoin